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加密交易平台Bitzlato创始人打算认罪并与调查达成协议
2023-04-17 18:20
简介据报道，在美国被捕的俄罗斯加密交易所 Bitzlato 加密交易平台创始人 Anatoly Legkodymov 打算认罪并与调查达成协议。双方目前正在进行认罪谈判，他们认为这可能会导致案件在庭外和解。 美国联邦调查局指责俄罗斯人管理未在美国注册的汇款业务，并且与不遵守反洗钱法有关。调查人员确信交易所的创始人知道资金的非法来源，但故意继续运营并被忽视KYC和反洗钱程序。根据 Baza 的说法，Legkodymov 对美国的访问可能是与 FBI 达成的协议的一部分，因为根据指控他的文章，他的刑期总计不超过 5 年。
据报道，在美国被捕的俄罗斯加密交易所 Bitzlato 加密交易平台创始人 Anatoly Legkodymov 打算认罪并与调查达成协议。双方目前正在进行认罪谈判，他们认为这可能会导致案件在庭外和解。
美国联邦调查局指责俄罗斯人管理未在美国注册的汇款业务，并且与不遵守反洗钱法有关。调查人员确信交易所的创始人知道资金的非法来源，但故意继续运营并被忽视KYC和反洗钱程序。根据 Baza 的说法，Legkodymov 对美国的访问可能是与 FBI 达成的协议的一部分，因为根据指控他的文章，他的刑期总计不超过 5 年。
