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Digitex期货交易所前CEO承认违反银行保密法
币快讯
据报道，Digitex期货交易所创始人兼前首席执行官Adam Todd因未能在该公司建立反洗钱计划而在联邦法院认罪。在5月7日的一份声明中，美国佛罗里达州南区检察官办公室表示，Todd承认“故意导致”Digitex违反《银行保密法》。当局于二月份起诉了这位前首席执行官。根据起诉书，Todd在2018年至2022年间为美国客户运营了一个未注册的期货平台，未能实施和维护AML和了解你的客户(KYC)计划。
2024-05-08【币快讯】
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精选哥伦比亚银行Bancolombia推出加密交易所Wenia以及稳定币COPW
币快讯
据报道，哥伦比亚银行集团Bancolombia Group推出加密货币交易所Wenia。该交易所的目标是通过向该领域新用户提供与Bancolombia相关的高水平安全性，从拉丁美洲和哥伦比亚的加密货币交易所币安和Bitso手中争夺市场份额。此外，Wenia还推出锚定哥伦比亚比索的稳定币COPW。
2024-05-07【币快讯】
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尼日利亚SEC官员：将在未来几天内推出涵盖加密交易所、数字资产托管商的新规则
币快讯
据报道，尼日利亚誓言禁止以奈拉为单位的个人对个人加密货币交易，采取最新措施来控制这个被西非国家指责损害了受创的本地货币单位的行业。尼日利亚证券交易委员会SEC总干事Emomotimi Agama在周一与金融科技专业人士举行的一次会议上表示，将在未来几天内推出涵盖加密货币交易所、数字资产托管人和该行业其他领域的新规则。需要做的事情是将奈拉从P2P领域除名，以避免目前正在发生的操纵行为。
2024-05-07【币快讯】
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澳大利亚税务局要求加密货币交易所提供120万个账户的交易详细信息
币快讯
据报道，澳大利亚税务局(ATO)已要求加密货币交易所提供多达120万个账户的个人数据和交易详细信息。 《澳大利亚金融评论报》周一报道称，作为4月份宣布的监控工作的一部分，ATO表示，其最新的数据收集协议将要求指定的加密货币交易所提供交易者的姓名、地址、生日和交易详细信息，以帮助其审核合规性”有义务缴纳销售资本利得税。 据路透社周二报道，澳大利亚税务局表示，这些数据将有助于识别那些未能报告其加密货币相关活动的交易者，包括在出售加密资产换取货币或使用加密资产支付商品和服务时进行的交易。
2024-05-07【币快讯】
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香港交易所：一季度比特币及以太币期货ETF总市值达12亿港元，资金流入5.92亿港元
币快讯
据报道，据香港交易所证券产品发展主管罗博仁（Brian Roberts）披露数据显示，继2022年10月31日证监会批准虚拟资产期货ETF在香港公开发售后，三只投资于比特币及以太 币期货的虚拟资产期货ETF在香港交易所上市，该批ETF自推出以来备受投资者青睐交投畅旺，日均成交量由2023年的890万港元增加至2024年第一季的5,130万港元 ，同时亦吸引了5.29亿港元的资金流入。 截至 2024年3月底总市值达到12亿港元，按年增长255%。
2024-05-06【币快讯】
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印度宣布成功打击E-Nugget骗局，已从交易所缴获1,000万美元加密货币
币快讯
据报道，印度执法局（ED）上周宣布，该局已成功打击了"一个名为E-Nugget的大型在线游戏应用程序骗局"，ED于2022年开始调查该骗局。在调查过程中，发现了近2500个骡子/虚假银行账户，并对这些账户进行了分析，并查获了总计约1900亿卢比的现金。该骗局的主谋阿米尔-汗也已被捕，目前正被司法拘留"。据悉，E-Nugget以利润丰厚的游戏平台为幌子，向用户承诺通过真钱游戏和可观的佣金获得高额投资回报。然而，该应用程序在投资后停止运营，导致用户无法获得资金。
2024-05-06【币快讯】
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香港交易所公布虚拟资产ETF证券庄家信息，包括巴克莱亚洲、招商证券(香港)等
币快讯
据报道，香港交易所在发布的嘉实、华夏、博时HashKey三家虚拟资产ETF交易安排最新通告中披露了证券券庄家信息，其中显示： 1、嘉实比特币现货ETF及嘉实以太币现货ETF的证券庄家包括ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited、巴克莱亚洲有限公司、招商证券(香港)有限公司、中信里昂证券有限公司、Eclipse Options (HK) Limited 、以及Optiver Trading Hong Kong Limited； 2、华夏比特币ETF 及华夏以太币ETF 的证券庄家包括ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited、巴克莱亚洲有限公司、中信里昂证券有限公司、Eclipse Options (HK) Limited、VivCourt Trading HK Limited、以及Optiver Trading Hong Kong Limited； 3、博时HashKey比特币ETF 及博时HashKey以太币ETF的证券庄家包括巴克莱亚洲有限公司（特许证券商：Jane Street Asia Trad
2024-05-03【币快讯】
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Cumberland再次从TetherTreasury接收USDT并将其存入交易所
币快讯
据报道，据Lookonchain数据，休眠6天后，Cumberland开始再次从Tether Treasury接收USDT并将其存入交易所。
2024-04-30【币快讯】
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香港交易所：亚洲首批虚拟资产现货ETF上市，巩固香港作为亚洲领先ETF市场的地位
币快讯
据报道，香港交易所表示，今天（星期二）欢迎亚洲首批虚拟资产现货ETF上市，增加香港市场的产品种类及为投资者提供更丰富的选择，巩固香港作为亚洲领先ETF市场的地位。 香港交易所证券产品发展主管罗博仁表示：今天新上市的虚拟资产现货ETF将丰富香港交易所多元及活跃的ETF市场生态圈，为投资者提供新资产类别的投资机会。
2024-04-30【币快讯】
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精选近7天有2258.53枚BTC流入交易所钱包
币快讯
据报道，据最新数据显示，近24小时有2064.19枚BTC流入交易所钱包，近7天有2258.53枚BTC流入交易所钱包，近30天有35933.65枚BTC流出交易所钱包。截至发稿时，交易所钱包余额合计为1,732,535.22枚BTC。
2024-04-29【币快讯】
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