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CFTC指控某房地产公司所有者涉嫌利用数字资产商品池骗局筹集超过600万美元
2023-07-25 23:40
简介7月25日消息，根据CFTC周二公布的一份起诉书，Michael Griffis和Amanda Griffis涉嫌将个人资金与数字资产商品池混合使用。 CFTC指控两人涉嫌利用名为“Blessings of God Thru Crypto”的数字资产商品池欺诈100多人。 CFTC在声明中表示，田纳西州克拉克斯维尔房地产公司EXIT Realty Screamin' Eagle的所有者Michael和Amanda Griffis通过联系同事和顾客，提供将资金汇集起来交易数字资产期货合约的方式，筹集超过600万美元。 “被告虚假陈述，声称其池资金是安全的并在他们的控制之下，商品池参与者可以期望获得高收益。被告按照‘Coach Wendy’的建议，将使用池资金在‘Apex Trading Platform’上进行‘加密货币期货’交易。正如起诉书中进一步指控的那样，被告利用他们在房地产业务中建立的个人和职业关系，说服受害者相信这个商品池计划是合法的。” 两人承诺“被夸大的利润”，而没有披露潜在风险。两人被指控将商品池资金与个人资金混合使用。池参与者将资金转入Mic
7月25日消息，根据CFTC周二公布的一份起诉书，Michael Griffis和Amanda Griffis涉嫌将个人资金与数字资产商品池混合使用。
CFTC指控两人涉嫌利用名为“Blessings of God Thru Crypto”的数字资产商品池欺诈100多人。
CFTC在声明中表示，田纳西州克拉克斯维尔房地产公司EXIT Realty Screamin' Eagle的所有者Michael和Amanda Griffis通过联系同事和顾客，提供将资金汇集起来交易数字资产期货合约的方式，筹集超过600万美元。
“被告虚假陈述，声称其池资金是安全的并在他们的控制之下，商品池参与者可以期望获得高收益。被告按照‘Coach Wendy’的建议，将使用池资金在‘Apex Trading Platform’上进行‘加密货币期货’交易。正如起诉书中进一步指控的那样，被告利用他们在房地产业务中建立的个人和职业关系，说服受害者相信这个商品池计划是合法的。”
两人承诺“被夸大的利润”，而没有披露潜在风险。两人被指控将商品池资金与个人资金混合使用。池参与者将资金转入Michael Griffis的账户，然后他将其转移到Coinbase上的个人账户。他将资金转换为数字资产商品，如比特币或USDT，并将其转移到名为“Apex Trading Platform”的电子交易平台上进行期货交易。
大约有85.5万美元支付给一些池参与者，CFTC称这与庞氏骗局式的支付有关。“被告背叛了他们的参与者，并从中获利。今天的诉讼强化了CFTC的长期承诺，即追究那些占受害者便宜的人的责任。”
