您现在的位置是：众链财经 > 币快讯 >
知情人士：印度加密公司的反洗钱规则即将正式化
2023-04-20 17:00
简介据报道，据印度政府部门三位高管称，印度加密货币交易所正在与政府进行谈判，以正式制定有关报告和监控非法交易（包括洗钱）的规则。 金融情报部门已与印度加密货币交易所分享了一套建议规则，政府已在 22 财年对虚拟数字资产征收资本利得税和交易税。 根据三位高管的说法，金融情报机构建议的规则包括： 对客户进行适当 KYC 检查、交易监控、对员工进行防止洗钱的培训、产品风险审查、遵守金融行动特别工作组的旅行规则。旅行规则首先在美国推出，要求金融中介机构在资金转移过程中相互分享信息，以进行检查。 此外，这些规则也将涵盖在印度运营的资产代币化公司。这类公司通常发行基于区块链的代币。这些规则可能会在 4 月 21 日之前正式确定，目前细节尚未公开。
据报道，据印度政府部门三位高管称，印度加密货币交易所正在与政府进行谈判，以正式制定有关报告和监控非法交易（包括洗钱）的规则。 金融情报部门已与印度加密货币交易所分享了一套建议规则，政府已在 22 财年对虚拟数字资产征收资本利得税和交易税。 根据三位高管的说法，金融情报机构建议的规则包括： 对客户进行适当 KYC 检查、交易监控、对员工进行防止洗钱的培训、产品风险审查、遵守金融行动特别工作组的旅行规则。旅行规则首先在美国推出，要求金融中介机构在资金转移过程中相互分享信息，以进行检查。
此外，这些规则也将涵盖在印度运营的资产代币化公司。这类公司通常发行基于区块链的代币。这些规则可能会在 4 月 21 日之前正式确定，目前细节尚未公开。
