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新加坡律师：虚拟货币或网上资产和传统资产一样能被用来洗钱
2023-09-04 16:20
简介据报道，新加坡Setia律师事务所副主任陈悦欣律师表示，根据美国区块链分析公司Chainalysis的分析，在2022年有超过250亿美金（约338亿新元）通过虚拟货币的方式洗钱。她指出，随着科技发展，虚拟货币或网上资产和传统资产（如汽车）一样能被用来洗钱。例如，在虚拟世界游戏“第二人生”（Second Life）的一栋屋子能轻易在新加坡境外购买，然后在境内与买家交换为法定货币，而此类资产尚未受到监管。由于非同质化代币类似艺术品，因此价钱相对主观，一些不法之徒可能利用虚高的价格将NFT出售，而当中可能“掺入”犯罪所得，从而让款项显得合法。 至于虚拟货币，陈悦欣指出，虽然一些大型交易平台一般上在新用户开设账户前，设有KYC的步骤，或需要用户进行认证，但不法之徒可以通过暗网等不同方式购买已完成认证的账户。这些账户可能是原用户为了获利而售卖的，或者是被其他犯罪分子骇入后被转卖的。
据报道，新加坡Setia律师事务所副主任陈悦欣律师表示，根据美国区块链分析公司Chainalysis的分析，在2022年有超过250亿美金（约338亿新元）通过虚拟货币的方式洗钱。她指出，随着科技发展，虚拟货币或网上资产和传统资产（如汽车）一样能被用来洗钱。例如，在虚拟世界游戏“第二人生”（Second Life）的一栋屋子能轻易在新加坡境外购买，然后在境内与买家交换为法定货币，而此类资产尚未受到监管。由于非同质化代币类似艺术品，因此价钱相对主观，一些不法之徒可能利用虚高的价格将NFT出售，而当中可能“掺入”犯罪所得，从而让款项显得合法。
至于虚拟货币，陈悦欣指出，虽然一些大型交易平台一般上在新用户开设账户前，设有KYC的步骤，或需要用户进行认证，但不法之徒可以通过暗网等不同方式购买已完成认证的账户。这些账户可能是原用户为了获利而售卖的，或者是被其他犯罪分子骇入后被转卖的。
