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与毒枭有关的伦敦金融科技创始人面临比利时洗钱审判
2023-09-19 20:00
简介据报道，英国伦敦一名法官裁定，一名被控通过加密货币交易平台帮助毒贩洗钱数亿欧元的伦敦金融科技公司老板必须被引渡到比利时接受刑事指控。Caio Marchesani拥有Trans-Fast Remittance（一家受FCA监管的支付业务），他被指控为巴西人Sergio Roberto De Carvalho囤积了大量现金，后者在被捕前被国际刑警组织描述为全球头号通缉犯之一。 2022年。 Marchesani还被检察官指控为比利时国民Flor Bressers管理加密账户，这位比利时人被称为“断指者”。
据报道，英国伦敦一名法官裁定，一名被控通过加密货币交易平台帮助毒贩洗钱数亿欧元的伦敦金融科技公司老板必须被引渡到比利时接受刑事指控。Caio Marchesani拥有Trans-Fast Remittance（一家受FCA监管的支付业务），他被指控为巴西人Sergio Roberto De Carvalho囤积了大量现金，后者在被捕前被国际刑警组织描述为全球头号通缉犯之一。
2022年。 Marchesani还被检察官指控为比利时国民Flor Bressers管理加密账户，这位比利时人被称为“断指者”。
