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最高检：依法惩治“搭建跑分平台’”“直播打赏”等新型洗钱手段
2023-10-26 13:00
简介据报道，最高人民检察院近日通报了三季度办案数据，数据显示，当前检察机关查处洗钱犯罪数量呈持续上升趋势。检察机关介绍，近年来，随着网络支付、区块链等现代信息技术的应用，各类新型洗钱手段不断出现。有的搭建“跑分平台”汇聚大量个人账户进行大额抢购、转移犯罪资金；有的利用虚拟币交易开展跨境洗钱；有的通过直播平台打赏后，再以向主播“铅笔”等方式洗白资金。这些新型洗钱手段通过海量资金账户，资金快速梯度增长，技术性、视角性增强，对发现查处犯罪带来更大挑战。
据报道，最高人民检察院近日通报了三季度办案数据，数据显示，当前检察机关查处洗钱犯罪数量呈持续上升趋势。检察机关介绍，近年来，随着网络支付、区块链等现代信息技术的应用，各类新型洗钱手段不断出现。有的搭建“跑分平台”汇聚大量个人账户进行大额抢购、转移犯罪资金；有的利用虚拟币交易开展跨境洗钱；有的通过直播平台打赏后，再以向主播“铅笔”等方式洗白资金。这些新型洗钱手段通过海量资金账户，资金快速梯度增长，技术性、视角性增强，对发现查处犯罪带来更大挑战。
