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精选韩国金融监督院要求全北银行加强加密运营商的风险管理
2023-12-26 17:10
简介据报道，韩国金融监督院要求全北银行需要制定控制措施并部署专门人员，以有效管理与VASP相关的风险。去年2月，全北银行与Gopax运营商Streamy签订协议，发行实名账户。从那时起，该银行的财务状况开始恶化，促使金融监管局要求其进行风险管理。 韩国金融监督院还指出，全北银行对增值服务提供商的洗钱风险评估准则不合理。没有根据洗钱风险评估结果制定客户验收标准，而且责任和权限不一致，例如由执行委员会或负责业务的总经理决定是否发放实名账户，而不是由进行风险评估的部门决定。我们希望银行合理完善风险评估制度，根据洗钱风险评估结果制定客户接受标准，并加强相关部门在决定是否发放实名账户方面的作用。
据报道，韩国金融监督院要求全北银行需要制定控制措施并部署专门人员，以有效管理与VASP相关的风险。去年2月，全北银行与Gopax运营商Streamy签订协议，发行实名账户。从那时起，该银行的财务状况开始恶化，促使金融监管局要求其进行风险管理。
韩国金融监督院还指出，全北银行对增值服务提供商的洗钱风险评估准则不合理。没有根据洗钱风险评估结果制定客户验收标准，而且责任和权限不一致，例如由执行委员会或负责业务的总经理决定是否发放实名账户，而不是由进行风险评估的部门决定。我们希望银行合理完善风险评估制度，根据洗钱风险评估结果制定客户接受标准，并加强相关部门在决定是否发放实名账户方面的作用。
