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精选美国检察官办公室起诉KuCoin及其两位创始人
2024-03-26 23:10
简介据报道，美国纽约南区美国检察官办公室宣布启封针对全球加密货币交易所KuCoin及其两位创始人Chun Gan和Ke Tang合谋经营未经许可的汇款业务并合谋违反银行保密法，故意不维持旨在防止KuCoin被用于洗钱和恐怖主义融资的充分的反洗钱（AML）计划，不维持验证客户身份的合理程序，并且不提交任何可疑的文件活动报告。KuCoin还被指控经营未经许可的货币传输业务并严重违反《银行保密法》。GAN和TANG仍然逍遥法外。
据报道，美国纽约南区美国检察官办公室宣布启封针对全球加密货币交易所KuCoin及其两位创始人Chun Gan和Ke Tang合谋经营未经许可的汇款业务并合谋违反银行保密法，故意不维持旨在防止KuCoin被用于洗钱和恐怖主义融资的充分的反洗钱（AML）计划，不维持验证客户身份的合理程序，并且不提交任何可疑的文件活动报告。KuCoin还被指控经营未经许可的货币传输业务并严重违反《银行保密法》。GAN和TANG仍然逍遥法外。
