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Tether在回应前SEC官员质疑时强调其不在美国运营
2023-05-12 10:20
简介5月12日消息，针对前美国证券交易委员会互联网执法官员John Reed Stark在推特上对Tether的一系列质疑，包括财务报告的真实性问题、合规问题等。 Tether首席技术官Paolo Ardoino回应称：1.Tether不是一家美国公司，不在美国运营，也没有招揽美国用户，其核心市场是新兴市场和发展中国家没有银行账户的人。2.Tether不仅会验证所有主要市场客户，还会对其所有客户进行强化尽职调查。所有客户都经过风险评级和定期检查，符合银行标准的反洗钱计划。公司使用World-Check自动持续监控所有客户是否存在潜在的制裁和不良媒体批评，并通过Chainalysis筛选其与客户之间的转账，以查找与潜在高风险钱包的链接。3.公司合规团队帮助受黑客影响用户追回资金，并已与执法部门和监管机构进行多次合作（以多个数字和事件举例说明）。4.Tether Limited已在FinCEN注册，向FinCEN提交可疑活动报告 (SAR) 并接受Title 31检查。Tether Group还向英属维尔京群岛FIA提交了SAR，Tether定期与FBI和DOJ合作处理各
5月12日消息，针对前美国证券交易委员会互联网执法官员John Reed Stark在推特上对Tether的一系列质疑，包括财务报告的真实性问题、合规问题等。
Tether首席技术官Paolo Ardoino回应称：1.Tether不是一家美国公司，不在美国运营，也没有招揽美国用户，其核心市场是新兴市场和发展中国家没有银行账户的人。2.Tether不仅会验证所有主要市场客户，还会对其所有客户进行强化尽职调查。所有客户都经过风险评级和定期检查，符合银行标准的反洗钱计划。公司使用World-Check自动持续监控所有客户是否存在潜在的制裁和不良媒体批评，并通过Chainalysis筛选其与客户之间的转账，以查找与潜在高风险钱包的链接。3.公司合规团队帮助受黑客影响用户追回资金，并已与执法部门和监管机构进行多次合作（以多个数字和事件举例说明）。4.Tether Limited已在FinCEN注册，向FinCEN提交可疑活动报告 (SAR) 并接受Title 31检查。Tether Group还向英属维尔京群岛FIA提交了SAR，Tether定期与FBI和DOJ合作处理各种案件。5.Tether在保护其用户方面做得很好，非常重视风险管理，在其100%储备金之上累积额外储备金。
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