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新加坡最大洗钱案被告张瑞金涉案金额3600万新元，获判15个月监禁
币快讯
据报道，在新加坡轰动一时的30亿新元洗钱大案中，被告之一张瑞金（45岁）在认罪后被判处15个月监禁。张瑞金涉嫌通过香港公司，将3600万新元的犯罪所得转移至其在新加坡的银行账户，并伪造文件欺骗本地银行。他在本案中涉案金额最高，获判的刑期也是目前案件被告中最长的。张瑞金与另外9名同案被告于去年8月落网，至今已有5人被定罪。 其中，苏宝林获判14个月监禁，苏文强和王宝森分别被判13个月，苏海金获判14个月。法官在量刑时表示，考虑到张瑞金案情复杂、涉及跨国犯罪，且利用伪造文件欺骗银行，为维护新加坡国际金融中心的声誉，刑罚必须具有足够的阻吓性。不过鉴于他选择认罪并配合调查，故从轻发落。
2024-05-01【币快讯】
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陈零九被列为JPEX案被告
币快讯
据报道，陈零九早前代言的虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗而遭牵连，中国台北地检署昨日指挥调查局台北市调查处传唤平台台湾首席合伙人张东颖等4人到案，原为证人身份的陈零九被列为被告。 陈零九通过经纪人表示，我们上周已再次去警局就民众提告的部分去做说明了，也一样提供所有证据给警方，基于侦查不公开，所以无法透露相关讯息。目前零九的工作与演唱会都正常进行，我们也会持续配合检警的调查，希望这事件能尽快水落石出。
2023-11-09【币快讯】
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FTX集体诉讼案3名被告与原告达成拟议的和解协议
币快讯
9月19日消息，FTX集体诉讼中三名被告（杰克逊维尔美洲虎队四分卫Trevor Lawrence与YouTube网红Keven Paffrath和Tom Nash）与原告达成拟议的和解协议，文件中没有披露细节或和解条款。 此外该集体诉讼的律师指出，他们“正在与其他FTX被告进行保密的和解讨论”，调解日期定在10月和11月，律师透露他们打算很快提交驳回动议。如果和解取得进展，律师计划于明年1月5日提交一份文件，寻求安排初步批准动议。
2023-09-19【币快讯】
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新加坡近年最大洗黑钱案进展：苏文强否认远程赌博指控，王宝森等其余9名被告拒绝置评
币快讯
9月5日消息，彭博社针对《联合早报》此前新加坡破获近年最大洗黑钱案，10人被捕涉案总额高达10亿元报道跟进指出，案件的10名被告中，苏文强律师表示其否认任何有关他在新加坡实施远程赌博的指控，王宝森律师称其尚未提出抗辩，但拒绝进一步置评，王德海和其他七名被告的律师都没有回应置评请求。
2023-09-05【币快讯】
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苏富比成为BoredApes-MoonPay诉讼案中的被告
币快讯
据报道，一项正在进行的集体诉讼指控加密支付公司MoonPay与Bored Ape Yacht Club团队Yuga Labs和几位名人合谋夸大 NFT 的价值，该诉讼的最新情况是，申诉已作修改，纳入一名机密证人的证词，拍卖行苏富比也被添加到备受瞩目的被告名单中。指控该拍卖行的代表误导买家，称一名“传统”艺术收藏家以 2440 万美元购买了《101 Bored Apes》，而事实上，已破产的加密货币交易所 FTX 购买了这些NFT。诉讼称：“苏富比声称未公开的买家是‘传统’收藏家，这让人们以为 BAYC NFT 市场已经转向主流受众。”
2023-08-12【币快讯】
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精选美SEC起诉币安案件的被告答辩截止日期为2023年9月21日
币快讯
据报道，根据哥伦比亚特区地方法院法官艾米·伯曼·杰克逊（AMY BERMAN JACKSON）签署的一项命令显示，美国证券交易委员会起诉币安案件的被告答辩截止日期为2023年9月21日，原告必须在2023年11月7日前提交反对任何驳回动议的陈述，另在2023年12月12日前应回复支持任何驳回动议的简报。此前艾米·伯曼·杰克逊已拒绝币安要求修改6月26日公开声明的动议。
2023-06-27【币快讯】
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“影子银行”案被告ReginaldFowler因加密货币欺诈被判75个月监禁
币快讯
6月6日消息，美国联邦检察官周一表示，明尼苏达维京人队的前少数股东Reginald Fowler因加密货币欺诈被判处75个月监禁，此外，其被判没收7.4亿美元并支付价值5300万美元的赔偿金。 检察官表示，Fowler对美国橄榄球联盟高管撒谎，声称他将通过包含来自房地产交易的资金的账户来支持该联盟，从而达成一项股票购买协议，使他成为联盟母公司最大的股东。但实际上，这些银行账户被用来在未经所属银行知情的情况下，将数字货币兑换成现金，结果在10个月内Fowler处理了大约7.5亿美元的加密货币交易。 Fowler旗下公司Global Trading Solutions曾系Crypto Capital（一家失败的“影子银行”）和其他加密公司的支付处理商。检察官称：“Fowler违反了联邦反洗钱法，并对美国橄榄球联盟实施欺诈，且在此过程中对美国银行撒谎。”
2023-06-06【币快讯】
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杭州判决首例涉虚拟数字人侵权案，判决被告构成侵权
币快讯
据报道，近日，杭州互联网法院一审判决了首例涉虚拟数字人侵权案，判决被告公司构成著作权侵权及不正当竞争，为原告公司消除影响并赔偿经济损失（含维权费用）12万元。
2023-05-06【币快讯】
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精选美SEC对Coinme和相关被告处以近400万美元的罚款
币快讯
据报道，美国证券交易委员会对总部位于西雅图的 Coinme 和相关被告处以近 400 万美元的罚款，SEC表示，Coinme 的 Up Global 部门和领导这两个实体的 Neil Bergquist 于 2017 年末在以太坊区块链上的 UpToken 首次代币发行中误导了投资者。 SEC 表示，投资者被引导相信 Up Global 将限制 UpToken 的供应，而 Coinme 将创造对 UpToken 的持续需求，为比特币自动柜员机奖励计划提供资金，从而帮助推高 UpToken 的价格。根据监管机构的说法，这些说法具有误导性，它还表示，Up Global 和 Bergquist 错误地告诉投资者此次发行筹集了 1000 万至 1890 万美元，但实际上筹集的资金只有 365 万美元。Coinme 和 Up Global 将总共支付 377 万美元罚款， Bergquist 将支付 15 万美元，35 岁的Bergquist 被禁止担任上市公司高管或董事三年。
2023-04-29【币快讯】
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针对马斯克操纵DOGE币价的集体诉讼或将Twitter列为被告
币快讯
据报道，针对 Elon Musk 操纵 DOGE 币价的集体诉讼或将 Twitter 列为被告。该集体诉讼原告的代表 Evan Spencer 表示，此前 Twitter 将其标志改为 DOGE 代币的 logo 后又改回，导致 DOGE 价格短时间内上涨后再度下跌，故将向法院提交将 Twitter 列为被告的动议。
2023-04-12【币快讯】
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