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中国430亿元非吸案主犯在英国被抓获，涉英国最大比特币洗钱案
币快讯
据报道，英国当地时间2024年4月24日，钱志敏以张亚迪（Yadi Zhang）的身份在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭，她被指控从2017年10月1日至本周二在伦敦和英国境内其它地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产。目前，钱志敏被指控两项非法持有加密货币的罪名。 钱志敏是中国警方在2017年查处的蓝天格锐非法吸收公众存款案的主犯，涉案资金达430亿元，12.6万名中国投资者被卷入其中。案发后，钱志敏已借助假护照逃出了国外，并在国外持有巨额比特币。 上述金融时报报道称，钱志敏否认了英国皇家检察署的指控，她表示自己不会认罪，也不会申请保释。
2024-04-25【币快讯】
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英国一前酒店员工JianWen被判涉及25亿美元比特币洗钱罪名
币快讯
3月24日消息，英国伦敦南华克刑事法院经过五年的调查，发现前酒店工作人员Jian Wen参与了价值25亿美元比特币的洗钱活动，涉及48个电子设备和数千个数字文件的审查，目前其已被判洗钱罪。 此前1月消息，英国执法机构已没收价值17亿美元（按照当时价格计算）的比特币，此前一名前酒店员工Jian Wen试图使用该比特币在伦敦购买价值约3000万美元的豪宅，由于其无法解释加密资产的来源，购买并未成功。据悉Jian Wen于2018年成为英国公民，涉嫌被招募协助Zhimin Qian洗钱，被指控代表Zhimin Qian将比特币转换为现金、奢侈品和房地产。
2024-03-24【币快讯】
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英国女子因帮助一名中国逃犯进行比特币洗钱而被判有罪
币快讯
3月21日消息，据彭博社报道，英国女子因在 2017 年至 2022 年期间帮助一名中国逃犯 Yadi Zhang 进行比特币洗钱而被判有罪，Yadi Zhang 被指控策划了一起近 60 亿美元的投资诈骗案。陪审团认定该名女子的一项洗钱罪名成立，但未能就另外两项指控做出裁决。一名检方律师昨日在法庭上表示，皇家检察署不会要求对这两项未决指控进行重审。此前，Yadi Zhang 通过在中国的七个办事处管理的十种投资工具，骗取了中国约 13 万名投资者的资金。
2024-03-21【币快讯】
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涉嫌用比特币洗钱400万美元的某公司CEOMartinMizrahi面临最高127年监禁判决
币快讯
3月7日消息，美国司法部本周宣布，拉斯维加斯一家互联网公司的首席执行官Martin Mizrahi将面临最高127年的监禁，他涉嫌使用比特币洗钱超过400万美元，这些资金与墨西哥贩毒集团和一家被黑客攻击的慈善机构有关。 Mizrahi通过其公司LV.net接收非法资金，并将这些资金转换为比特币，再发送到匿名加密账户中。此外，他还涉嫌通过电子邮件诈骗洗钱300万美元以及进行价值800万美元的信用卡欺诈。
2024-03-07【币快讯】
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