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Cred前高管因电汇欺诈和其他指控被起诉
币快讯
据报道，破产的加密货币贷款机构 Cred 的三名前高管被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和从事非法目的金融交易。Cred联合创始人兼前首席执行官Daniel Schatt、前首席财务官Joseph Podulka和前首席资本官James Alexander被加州北区美国检察官办公室起诉。据称，Schatt和Podulka被捕，并在旧金山一家法院首次出庭。
2024-05-04【币快讯】
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前OpenSea产品经理就与内幕交易相关的电汇欺诈和洗钱罪提起上诉
币快讯
据报道，OpenSea的前产品经理Nathaniel Chastain对其因与内幕交易相关的电汇欺诈和洗钱罪提出上诉。Chastain的法律团队认为，他用来进行内幕交易的OpenSea推荐信息对OpenSea而言“没有商业价值”，因此也不应被视为“受保护的财产”。因此根据美国相关法律，Chastain应被无罪释放，上诉文件要求撤销Chastain的定罪或进行新的审判。
2024-01-19【币快讯】
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OneCoin法律与合规负责人承认洗钱和电汇欺诈罪
币快讯
据报道，根据纽约南区美国检察官办公室的一份声明，OneCoin法律与合规负责人Irina Dilkinska承认了电信欺诈和洗钱指控，此前检察官称她参与了一项导致投资者损失数十亿美元的加密金字塔计划，Dilkinska可能面临最高10年的监禁。 Dilkinska认罪几个月前， 46 岁的 OneCoin 创始人Karl Sebastian Greenwood被检察官指控欺骗 350 万投资者，并将所得资金用于建造五星级度假村、一架私人飞机和一艘游艇，被判处20年监禁。Greenwood此前已承认犯有电信欺诈和洗钱 罪。 Dilkinska 的判决定于2024年2月14日进行。
2023-11-10【币快讯】
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网络红人DenishSahadevan承认电汇欺诈和涉及比特币等加密货币的洗钱指控
币快讯
据报道，网络红人Denish Sahadevan于周三在联邦法院承认了电汇欺诈、严重的身份盗窃和涉及比特币等加密货币的洗钱指控。 马里兰州联邦检察官办公室在一份新闻稿中表示，这名有影响力的人试图向贷方和美国政府诈骗价值120万美元的COVID-19救助贷款。
2023-06-02【币快讯】
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模因币PSYOP创建者Ben.eth或因涉嫌电汇欺诈罪将遭到集体诉讼
币快讯
5月20日消息，律师事务所 Loevy & Loevy 合伙人 Mike Kanovitz 在社交媒体上发文表示，模因币 PSYOP 的创建者 Ben.eth（推特 handle @eth_ben）在本次事件中并非无意中搞砸了，而是故意误导 Token 购买者、出尔反尔并设立错误结构的流动资金池。其承诺的缓慢释放 Token 也是假的，目前 90% 应该给投资者的 PSYOP 分配仍未释放。 Mike Kanovit 指出，Ben.eth 涉嫌电汇欺诈罪，这可能会迫使其最终支付 2100 万美元的赔偿金，尽管 PSYOP 的销售只筹集了 700 万美元。如果 Ben.eth 不将资金退还给投资者，Loevy & Loevy 将在亚利桑那州对其提起集体诉讼。 Ben.eth 驳回了该诉讼并认为，该诉讼通告语气过于随意、存在错别字显得过于不专业，并且没有得到 Loevy & Loevy 律所合伙人 Jon Loevy 的认可。
2023-05-20【币快讯】
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前OpenSea高管在内幕交易案中被判犯有电汇欺诈和洗钱罪
币快讯
据报道，NFT 平台 OpenSea 的前产品负责人 Nate Chastain 周三在纽约联邦法院被判犯有洗钱和电汇欺诈罪，面临最高 40 年的监禁。在社交媒体上传出内幕交易指控后，Chastain 于 2021 年 9 月被迫辞职，Chastain 被指控滥用职权并非法获利。检察官称，从 2021 年 6 月到 2021 年 9 月，Chastain 通过购买他知道会以低价出现在公司网站上的 NFT 赚取了 5 万多美元，然后在关注度增加导致价格上涨后以高价出售，Chastain 试图通过使用匿名钱包和 OpenSea 帐户来隐藏他的购买行为。 美国纽约南区法院（SDNY）的检察官于 2022 年 6 月对欺诈和洗钱指控。据 SDNY 称，针对 Chastain 的案件是第一起涉及数字资产的内幕交易案。
2023-05-04【币快讯】
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