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韩国金融监管局宣布成立虚拟资产监管局和虚拟资产调查局
币快讯
据报道，韩国金融监管局宣布成立虚拟资产监管局和虚拟资产调查局，作为专门负责虚拟资产的机构。根据拟成立的新机构，虚拟资产监管局将负责监督检查虚拟资产运营商，加强自律，监测市场。虚拟资产调查局将调查与虚拟资产有关的不公平交易。
2023-11-29【币快讯】
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精选印度中央调查局任命托管公司Liminal管理扣押的数字资产
币快讯
据报道，印度中央调查局（CBI）已指定数字资产托管公司Liminal管理扣押的数字资产。Liminal已经为中央调查局的一项行动提供了支持，组建了一支专业团队，创建了多签名和多方计算钱包，以安全存储被扣押的资产。该行动的细节尚未公布。印度近期至少发生了两起重大加密货币诈骗案。一起是3亿美元的诈骗案，其中有18人被捕；另一起是1.2亿美元的诈骗案，其中至少有两人被捕。 Liminal在2022年中期的种子轮融资中筹集了470万美元，投资方包括风险投资公司Elevation Capital以及Andreas Antonopoulos、Balaji Srinivasan和Sandeep Nailwal等知名天使投资人。
2023-11-09【币快讯】
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泰国网络犯罪调查局逮捕5名加密投资平台欺诈案嫌犯，涉案超2700万美元
币快讯
9月11日消息，泰国网络犯罪调查局（CCIB）逮捕了与欺诈性加密货币投资平台有关的五名外国公民，该平台骗取了3200余名当地投资者超过2700万美元的资金，美国国土安全部调查局和其他国际执法机构也参与了此案。
2023-09-11【币快讯】
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旧金山联邦法院法官允许美国联邦调查局扣押某黑客所盗取的价值近520万美元比特币
币快讯
9月11日消息，旧金山联邦法院法官下令涉嫌从北加州加密货币高管窃取加密货币的年轻黑客Ahmad Wagaafe Hared将价值近520万美元比特币与一辆跑车交给美国联邦调查局。 检方称，Hared及其同伙首先获得高管与投资者的个人联系信息，并联系手机服务提供商，并操纵公司代表，让其认为自己是目标电话号码的合法拥有者。Hared 随后将目标电话号码转移到其自己手机上，进行SIM互换。之后Hared侵入电子邮件与其他账户，并盗取加密货币。Hared已于2019年签订认罪协议。
2023-09-11【币快讯】
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币安与台湾刑事调查局开展打击网络犯罪培训计划
币快讯
据报道，币安与台湾刑事调查局 (CIB)在台北合作开展了为期一天的培训计划。该计划是由币安执法培训和调查团队的专家设计和领导的，有 200 多名执法人员现场和虚拟参加。研讨会讨论了一系列主题，包括与加密货币相关的犯罪趋势、调查技术以及币安与执法机构合作打击网络犯罪的案例研究。币安全球合作伙伴Damien Ho表示，随着台湾越来越多的人对加密货币产生兴趣，让用户感到安全和舒适的加密生态系统非常重要。这就是为什么币安投入大量资源和精力来保护我们的平台并加强其安全性，以及更广泛的加密生态系统的安全性。我们欢迎台湾监管和执法机构的合作努力，并期待未来类似的合作。 币安执法培训主管Jarek Jakubcek表示，用户保护是币安的重中之重，其中很大一部分涉及与世界各地执法机构的积极接触。毕竟，有效的安全是协作的。今天的会议提供了另一个宝贵的机会来分享我们在预防犯罪和调查方面的经验，我们很高兴能与台湾执法部门携手合作。
2023-06-11【币快讯】
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