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• RippleCTO：犯罪行为通常通过用金钱换取沉默来解决

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  10月8日消息，针对FTX向举报人提供了500万美元，要求对Alameda的特权保持沉默，Ripple首席技术官David Schwartz评价称，“许多可能被视为犯罪的指控都是通过用金钱换取沉默来合法解决的”。 此前消息，《华尔街日报》披露，被FTX收购的LedgerX团队通过隐藏机制发现了FTX赋予Alameda特权，包括650 亿美元的负债。报道指出，FTX随后向举报人提供了500万美元要求其保持沉默。

  2023-10-08【币快讯】

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• 菲律宾SEC与美国SEC以及亚洲开发银行合作打击加密犯罪行为

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  据报道，菲律宾证券交易委员会与美国证券交易委员会以及亚洲开发银行合作，打击利用加密货币实施欺诈和其他金融犯罪的犯罪分子。菲律宾 SEC 主席Emilio B. Aquino表示，此次研讨会旨在“加强菲律宾 SEC 执法人员对内幕交易、市场操纵、场外欺诈和加密货币诈骗等证券相关犯罪进行调查的能力。 除了研讨会之外，菲律宾证券交易委员会还签署了国际证监会组织关于加密货币犯罪的多边谅解备忘录。该监管机构还希望当地立法者制定符合 IOSCO 制定标准的新法律，以增强其执行权力。

  2023-09-20【币快讯】

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• BitcoinMagazineCEO：DCGCEO操纵GBTC价格存在犯罪行为

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  据报道，Bitcoin Magazine首席执行官David Bailey在X（原Twitter）上发文指责Grayscale首席执行官Barry Silbert存在犯罪行为。Bailey声称，Silbert借用了客户存款来操纵GBTC的价格，以便用它作为抵押品，在知情的情况下从Genesis用户那里借入比特币，他实际上已经资不抵债了，这是犯罪行为。 Bailey声称，Silbert在2022年花费了多达5亿美元资金来“维护GBTC价格”，特别是在Do Kwon的Terra Luna帝国崩溃期间。据称，Silbert花费了从Genesis借的3亿美元资金，这些资金是在2022年5月中旬Terra Luna崩溃时借的。 Silbert是Digital Currency Group (DCG) 的首席执行官，DCG是Grayscale及其33亿美元旗舰产品GBTC的母公司。

  2023-09-08【币快讯】

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• 报告：由于监管加强和犯罪行为迫使加密货币持有者更愿意自行保管财产

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  据报道，高盛(GS)在周二的一份报告中援引链上数据表示，由于监管加强和犯罪行为迫使加密货币持有者更愿意自行保管，6月份交易所的BTC和ETH供应量下降。报告称，市值最大的加密货币比特币的供应量下降了4%，接近2022年12月的水平，这本身就是2020年11月以来的最低水平，而且就在2021年牛市开始之前。以太坊供应量下滑5.8%，达到2018年5月以来的最低水平。高盛表示，这一趋势受到多种因素的支撑。

  2023-07-05【币快讯】

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• 最高检发布第四十四批指导性案例，涉及区块链等领域新类型非法集资等犯罪行为

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  6月13日消息，最高检发布第四十四批指导性案例，该批指导性案例以金融犯罪为主题，涉及私募基金型非法集资、伪造货币、POS机套现等犯罪行为，突出高质效办理金融犯罪案件的工作要求，更好助力防范化解金融风险。近年来检察机关积极参与防范化解重大风险攻坚战、互联网金融风险专项整治、打击整治养老诈骗等专项工作，2018年以来全国检察机关起诉破坏金融管理秩序和金融诈骗案件18万余人。依法从严惩治网络借贷、私募基金、养老、区块链等领域新类型非法集资，会同有关部门挂牌督办43件重大案件，2018年以来共起诉非法集资案件11万余人。

  2023-06-13【币快讯】

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