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山西长治警方抓获一名冒充他人领取STRK代币的犯罪嫌疑人
币快讯
据报道，山西长治首例STRK虚拟货币诈骗案被成功侦破。近日，襄垣县公安局网安大队接受害人报案，称其在STRK官方开发程序所获的4万枚STRK币被他人冒领。在长治市公安局网安支队的支持下，襄垣网警根据相关线索，最终锁定盗币嫌疑人为广东省梅州籍的蓝某。 4月25日，专案民警成功抓获犯罪嫌疑人蓝某，经查，犯罪嫌疑人蓝某通过购买众多Tg账号、discord账号，生成大量STRK收款地址，同时搜索他人提交的相关工作量证明，冒用他人身份并提交40余份ECMP表单，冒领了属于受害人的4万个STRK币并转入自己的钱包，随后兑换成9.1万USDT币（折合人民币 637000 余元）占为己有。 目前，犯罪嫌疑人蓝某已被依法采取刑事强制措施，此案正在进一步侦办中。
2024-05-01【币快讯】
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山西警方破获一起以虚拟币贩卖个人信息案
币快讯
据报道，据公安部网安局消息，山西警方破获一起特大侵犯公民个人信息案，铲除在境外平台用虚拟货币买卖公民信息的特大新型网络犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人7名，冻结涉案资金3000余万元，扣押涉案手机、电脑30余台。
2024-04-20【币快讯】
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德国警方在盗版行动中查获价值21.7亿美元的比特币
币快讯
据报道，德国警方已在一次盗版执法行动中暂时扣押了50,000个比特币，价值21.7亿美元，本次行动据称是该国有史以来最大的加密货币扣押行动，据悉两名犯罪嫌疑人中的一个是自愿将比特币转移给德国联邦刑事警察局（BKA），目前尚未对相关犯罪嫌疑人提出正式指控，但对随后的商业洗钱行为调查仍在进行中。
2024-01-30【币快讯】
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ACEExchange创始人因涉嫌欺诈被捕，警方查获价值640万美元的非法所得
币快讯
据报道，据当地媒体《自由时报》报道，中国台湾最大的加密货币交易所之一ACE Exchange创始人David Pan因涉嫌策划欺诈被捕。警方查获了价值至少2亿新台币（640万美元）的非法所得资产。 ACE Exchange发言人表示，虽然David Pan创办了该公司，但他已于2022年停止参与日常运营。发言人指出，ACE Exchange目前正在以证人身份配合警方调查。
2024-01-05【币快讯】
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青岛警方破获一起涉案158亿元地下钱庄案，并抓获非法虚拟货币承兑商
币快讯
据报道，山东青岛警方联合破获的一起涉案金额高达158亿元，涉及全国17个省及直辖市的特大地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商。 2022年11月，青岛警方发现金某等人账户的千余个账户极为异常，每天的流水平均在三百万元以上，总交易金额高达20多亿元，而且大额资金存在全天候高频操作、快进快出等异常特征。 李某是一家县级城市纺织企业的普通员工，但她名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元，明显与其身份不符。为此，警方围绕她的交易对手展开审查，发现李某的另外一个身份其实是一名专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商。李某通过境外某虚拟货币交易平台，帮助金某把大量资金兑换成泰达币等虚拟货币。掌握确凿的证据后，办案人员进行收网行动。青岛公安现场扣押涉案等值约200万元人民币的泰达币、莱特币等虚拟货币。目前该案件已移送检察院审查起诉。
2023-12-24【币快讯】
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Ripple联创ChrisLarsen捐赠25万美元用于加强旧金山警方监控
币快讯
据报道，Ripple联合创始人Chris Larsen向旧金山市长London Breed提出的一系列提案捐赠了25万美元，这些提案可能会让警方在使用监控技术、无人机和追捕嫌疑人方面拥有更多权力。据当地媒体SFS报道，Larsen目前是最大的捐助者，他为明年大选前夕由Breed赞助的投票措施活动提供了35万美元。
2023-12-23【币快讯】
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英国警方向比特币诈骗案受害者返还1000万美元
币快讯
据报道，英国警方已将800万英镑（1000万美元）的比特币返还给一名六年前被骗的交易员，该团伙利用加密货币交易所的故障从用户那里窃取了至少2200万英镑（2800万美元）。 据报道，该团伙在2017年底从澳大利亚加密货币交易所CoinSpot的受害者那里窃取了数百万美元。当局称，该团伙将偷来的加密货币转换成现金，然后通过外国在线账户进行洗钱。经过长时间的调查，警方成功追回了445个比特币，当时价值2200万英镑。
2023-12-12【币快讯】
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马来西亚警方：加密货币调查小组处理涉案金额高达10亿令吉
币快讯
据报道，马来西亚警方武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里南利指出，该局早于2018年着手成立加密货币调查小组，该小组随后于2022年5月31日开始启用，成为东南亚首个加密货币调查小组。该小组也协助国内外多个机构，至今共分析532个电子钱包，涉及案件的金额高达10亿令吉。
2023-12-12【币快讯】
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香港警方8日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕12人
币快讯
据报道，香港警方8日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕12人，他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币，清洗约3000万港元涉及骗案的黑钱。
2023-12-10【币快讯】
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香港警方：HOUNAX投资骗案目前涉款约1亿5900万元
币快讯
据报道，虚拟资产交易平台HOUNAX投资骗案，香港警方表示，截至前日下午4时，警方共接获164名事主报案，涉款约1亿5900万元。
2023-12-07【币快讯】
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