您现在的位置是：首页 > TAG信息列表 > 拘留拘留
-
精选SBF请求法官允许其继续留在布鲁克林大都会拘留中心以便上诉
币快讯
4月11日消息，法庭文件显示，SBF 律师 Marc L. Mukasey、Torrey K. Young 代表 SBF 请求 Kaplan 法官建议监狱管理局允许他继续留在布鲁克林大都会拘留中心，以便在提交预期上诉的辩护状之前与上诉律师联系。
2024-04-12【币快讯】
阅读更多 -
精选知情人士：Binance逃脱高管相关尼日利亚警卫已被拘留进行询问
币快讯
3月25日消息，据DL News援引知情人士报道，与Binance高管Nadeem Anjarwalla逃跑有关的警卫已被拘留进行询问。Anjarwalla 已经交出了他的英国护照，但保留了其肯尼亚护照。 尼日利亚国家安全官员正在试图弄清楚Anjarwalla是如何能够协调逃跑企图并获得肯尼亚护照的。
2024-03-25【币快讯】
阅读更多 -
精选福克斯记者：美国国务院将对被尼日利亚拘留的币安高管提供适当援助
币快讯
据报道，福克斯记者Eleanor Terrett发文称，其针对币安金融犯罪合规主管Tigran Gambaryan在尼日利亚被捕一事寻求美国国务院的评论，美国国务院回应称：“我们最优先考虑的是海外美国公民的安全和保障。我们获悉一名美国公民在尼日利亚被拘留的报道。当美国公民在海外被拘留时，该部门将努力提供一切适当的援助。出于隐私考虑，我们不予进一步评论。”
2024-03-20【币快讯】
阅读更多 -
精选美国数字商会呼吁尼日利亚释放被拘留的美国公民与币安高管
币快讯
据报道，拜登政府面临着越来越大的压力，要求立即帮助释放专注于加密货币的前美国联邦特工Tigran Gambaryan，以及自 2 月 12 日以来被尼日利亚政府拘留、没有护照的另一位币安高管Nadeem Anjarwalla。 数字商会于 3 月 15 日通过其网站上的一篇博客文章发出呼吁，并带头要求采取紧急外交行动，以解决他们认为的严重不公正现象。 该帖子称，Tigran Gambaryan在如此可疑的情况下被拘留开创了一个令人不安的先例，这表明任何在海外的美国企业家，尤其是加密货币行业的企业家，都可能面临外国当局的类似非法行动。
2024-03-16【币快讯】
阅读更多 -
黑山高等法院将延长对DoKwon的拘留至2月15日
币快讯
据报道，据彭博社消息，黑山高等法院发言人Marija Rakovic表示，应美韩当局要求，黑山高等法院延长对Terraform Labs联合创始人Do Kwon的拘留。Rakovic称，波德戈里察法院裁定，本应于周五到期的拘留期限延长两个月，至2月15日。 此前据知情人士透露，黑山最高司法官员私下表示，他计划将Do Kwon送往美国而不是在韩国接受刑事指控。Do Kwon自三月以来一直在巴尔干被监禁，美国和韩国都寻求引渡他，两国检察官希望对Kwon进行审判，罪名是欺诈和违反证券法。 黑山一家法院上个月批准了对Do Kwon的引渡，但将由司法部长Andrej Milovic决定是否将他送往美国或韩国。Milovic尚未宣布他的决定，而且在该国法院就权对法院裁决提出的最后一搏上诉作出裁决之前，他不太可能做出决定。
2023-12-12【币快讯】
阅读更多 -
土耳其加密交易所Tomya所有者因欺诈嫌疑被警方拘留
币快讯
据报道，据报道，土耳其加密货币交易所Tomya的所有者Yavuz Usta是伊斯坦布尔Büyükçekmece首席检察官办公室调查中被拘留的25人之一。Tomya赞助了英超足球队赫尔城。 据CoinDesk Turkey报道，对Tomya的调查似乎是由投资者Musa Ekmekçioğlu的投诉引发的，他声称自己被Tomya员工介绍的人诈骗了211,500 美元，一名曾与Tomya短期合作的顾问也被拘留。
2023-11-30【币快讯】
阅读更多 -
加密货币交易平台WEX前所有者被拘留
币快讯
据报道，在莫斯科Meshchansky法院就WEX加密货币交易所挪用资产案进行下一次听证会开始之前，警方拘留了该平台前所有者Dmitry Moryachk Khavchenko。根据现有信息，Dmitry因持有武器而被通缉，他被戴上手铐带到法庭。
2023-09-20【币快讯】
阅读更多 -
上诉法院驳回结束SBF审前拘留的上诉
币快讯
据报道，当地时间周二，即在审判开始前两周，上诉法院驳回了前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried提出的结束联邦欺诈指控审前拘留的上诉。美国第二巡回上诉法院的一个法官小组表示，他们将“在征求意见后考虑双方的论点”。 SBF律师一直辩称，他们的委托人无法妥善准备出狱后的辩护。如果上诉被驳回，SBF在10月3日审判开始之前不太可能获得出狱机会。
2023-09-20【币快讯】
阅读更多 -
肯尼亚官员：美国阻止其拘留WorldcoinCEO等多名高管
币快讯
9月19日消息，肯尼亚内政内阁部长Kithure Kindiki声称，美国当局阻止该国拘留加密货币项目Worldcoin的几名担任高管的美国公民。 Worldcoin母公司的发言人向当地媒体Nation证实，Worldcoin联合创始人兼首席执行官Alex Blania及其首席法律顾问Thomas Scott是肯尼亚当局在内罗毕机场逮捕的人员之一。 据悉，肯尼亚于8月2日决定禁止Worldcoin项目运营，并成立一个独立委员会来调查其影响。 在委员会听证会上，Kindiki表示美国阻止了当局拘留这些人，因为Blania、Scott和其他Worldcoin高管尚未“被判有罪”。
2023-09-19【币快讯】
阅读更多 -
台湾法院批准拘留四名在台湾实施Tether诈骗的人
币快讯
据报道，四名冒充货币交易商人在台湾被捕并被指控，他们通过诱骗至少10名受害者购买USDT，金额超过5,000万新台币（160万美元）。 据中新社和台湾新闻报道，经过几个月的调查，检察官获得法院批准拘留四名李、洪、赖、张等人。经过警方8月29日和9月1日的搜查，四名诈骗犯在基隆被捕。经审讯，四人均承认诈骗、洗钱和有组织犯罪。
2023-09-05【币快讯】
阅读更多
