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• 慢雾：监测到BNBChain上与OSN代币相关的潜在可疑活动

  币快讯

  据报道，慢雾在X平台上发文称，监测到BNB Chain上与OSN代币相关的潜在可疑活动，请用户保持警惕。

  2024-05-06【币快讯】

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• DFOX项目存在可疑交易，来自BNB和BaseChain中部分资金已转入Tornado.cash

  币快讯

  据报道，据Cyvers Alerts系统监测，已在多个网络（包括BNB、ETH和BaseChain）上标记了大量涉及DFOX项目的可疑交易，来自BNB和BaseChain的资金已通过某地址桥接到ETH，其中部分资金已转入Tornado.cash，目前持有44.3枚ETH，价值14.3万美元，建议不要参与DFOX项目。

  2024-04-15【币快讯】

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• 香港证监会：提防以“KKRGlobal”为名营运的可疑网站

  币快讯

  据报道，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）今日告诫公众，提防以“KKR Global”为名营运的可疑网站, 其伪冒一家持牌机构并涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为。有关网站伪冒证监会持牌机构KKR Capital Markets Asia Limited，并涉嫌从事涉及虚拟资产的欺诈行为，以及声称其总部设于香港。受害人表示，他们经由即时通讯应用程序，被人招揽在有关网站上投资加密货币产品。他们随后从相关网站提款时遇到困难，并被要求支付高昂的“费用”以“验证他们的钱包”。

  2024-03-19【币快讯】

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• SEC在法庭文件中质疑TerraformLabs向律师支付的1.66亿美元“可疑”款项

  币快讯

  据报道，美国证券交易委员会（SEC）在周二提交的一份文件中要求特拉华州破产法院驳回Terraform Labs保留Dentons US LLC作为其特别顾问的请求，声称已向Dentons支付了“可疑”金额。 SEC在文件中表示，Terraform Labs向Dentons预付款保留账户转入了“惊人”的1.66亿美元，其中1.22亿美元是在申请破产之前的90天内转入的。SEC认为，此举似乎旨在从该公司移除可用于支付该机构执法行动所产生的任何判决的资产。这1.22亿美元已转入律师的“不透明行贿基金”，Terraform Labs随后可以将其用作“战争基金”，继续针对SEC的法律纠纷。

  2024-02-29【币快讯】

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• 精选香港证监会：提防名为“Yieldnodesmasternodepool＂的可疑加密货币相关产品

  币快讯

  据报道，香港证监会发布公告，告诫公众，提防一项由Exceptional Media Limited（一家在香港注册成立的公司）操作并名为“Yieldnodes masternode pool＂的可疑投资产品，该产品涉及与加密货币相关的质押集资安排，并未获证监会认可向香港公众发售，并涉嫌违反《证券及期货条例》。香港证监会称，注意到香港公众可透过该产品的相关网站及其有关管理人在Facebook、Discord、X、LinkedIn及Instagram上管理的多个社交媒体帐户，取览关于该产品的资料。据报有投资者在取回就该产品所作的投资时，遇到问题。 香港证监会已在2024年2月28日将该产品及其相关资料列入可疑投资产品警示名单，谨此告诫投资者提防与虚拟资产有关的“收益”或“质押”安排，将就任何违法行为采取适当行动。

  2024-02-28【币快讯】

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• 韩国去年虚拟资产经营者的可疑交易报告数量比上年增加了49%

  币快讯

  据报道，由于韩国金融当局鼓励主动报告与虚拟资产相关的可疑交易，去年虚拟资产经营者的可疑交易报告数量比上年增加了49%。2月14日，韩国金融服务委员会金融情报室（FIU）公布，虚拟资产交易所等虚拟资产业务经营者收到的可疑交易报告数量较上年增加49%，占总数的比例STR也从1.2%增加到1.7%。

  2024-02-14【币快讯】

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• 香港证监会：提防涉“香港国际金融中心代币”的可疑投资产品

  币快讯

  据报道，香港证监会提醒公众，提防涉及“香港国际金融中心代币”(IFCT)的可疑投资产品、其相关项目和安排。相关推广材料声称，该产品在香港已获正式核准，但事实上其并未获证监会认可向香港公众发售。

  2024-02-07【币快讯】

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• Floki：尊重香港证监会将“Floki和TokenFi质押计划”列为可疑投资产品的决定，将继续合作以解决问题

  币快讯

  据报道，Floki表示遗憾香港证监会将其Floki和TokenFi质押计划列为可疑投资产品，表示尊重监管机构，将继续合作解决监管问题。自去年12月以来，项目一直与法律顾问合作解决潜在监管问题，并在香港采取措施，包括向用户发出警告、阻止其参与计划。 对于证监会担心的高APY，项目解释了质押计划独特之处，强调奖励是以TokenFi的实用代币TOKEN支付，而高APY与TokenFi市值波动相关。

  2024-01-30【币快讯】

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• SkyArkChronicles发布提醒：若用户钱包收到可疑邀请链接，请勿点击

  币快讯

  据报道，SkyArk Chronicles在社交媒体X发文表示，诈骗者正在伪造SkyArk NFT，若有用户钱包收到可疑邀请链接，请勿点击。所有信息均以官方渠道发布内容为准。

  2024-01-28【币快讯】

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• SlowMist：检测到与GetReachxyz相关的潜在可疑活动

  币快讯

  据报道，SlowMist在社交媒体上发布安全警报，检测到与GetReachxyz相关的潜在可疑活动，请保持警惕。

  2024-01-26【币快讯】

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