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MAS宣布推出COSMIC平台，旨在全球范围内打击洗钱、恐怖主义融资等行为
币快讯
据报道，新加坡金融管理局（MAS）今天宣布推出COSMIC平台，COSMIC是促进金融机构（FIs）之间共享客户信息的中央数字平台，旨在全球范围内打击洗钱（ML）、恐怖主义融资（TF）和扩散融资（PF）。2023年金融服务和市场法（修正案）》及相关附属立法规定了此类共享的法律依据和保障措施，并于同日生效。
2024-04-01【币快讯】
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孙宇晨：虽然致力于打击恐怖主义融资，但首要任务是保持去中心化
币快讯
据报道，孙宇晨在社交媒体上发文表示，TRON是一种去中心化协议，类似于比特币和以太坊，节点在全球范围内运行。全球超级代表负责运行这个协议。虽然我们致力于通过整合各种分析项目和合作伙伴来打击恐怖主义融资，但我们的首要任务仍然是保持去中心化，确保每个人的资产安全，并一如既往地提供即时、负担得起和可靠的交易。我非常感谢我们行业中为加密货币广泛采用做出贡献的每个人。 此前报道，根据对七位金融犯罪专家和区块链调查专家的采访，发现Tron在以色列、美国等国家指定的恐怖组织相关的加密货币传输平台中超越了比特币。
2023-11-27【币快讯】
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精选WSJ更正关于加密资助恐怖主义的报道
币快讯
据报道，华尔街日报（WSJ）更正了其早些时候关于加密资助恐怖主义的文章报道。文章早期版本援引Elliptic的研究，错误地称PIJ自2021年以来已向Hezbollah发送了超过1200万美元的加密货币，文章进行了更新，添加了有关Elliptic研究的更多背景信息。 WSJ写道：该公司对以色列当局与PIJ关联的数字货币钱包进行分析发现，PIJ可能使用加密货币来接收资金并将资金转移给其他恐怖组织。Elliptic表示，目前尚不清楚其确定的所有交易是否都直接涉及，因为其中一些钱包可能属于为非PIJ客户提供服务的加密经纪商。
2023-10-28【币快讯】
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美参议员Warren打击加密资助恐怖主义的法案获得众议员支持
币快讯
据报道，美国众议员Sean Caste（伊利诺伊州民主党人）表示，有报道称哈马斯在本月早些时候以色列遭受袭击之前通过加密货币筹集了数百万美元，因此他计划提出一项法案，以加强对加密货币的银行保密法要求。 Caste说：“我们将讨论参议员Warren已经在参议院提出的一项法案，以实现这一目标”，Caste没有具体说明是哪一项法案，但Warren在7月份重新提出了一项法案，该法案将打击使用加密货币进行洗钱和逃避制裁的行为，并将《银行保密法》的要求扩展到数字资产钱包提供商、矿工等参与者。
2023-10-26【币快讯】
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美众议院10月26日听证会或将讨论加密货币在恐怖主义融资中的作用
币快讯
10月20日消息，福克斯记者Eleanor Terrett发文表示，美国众议院金融服务委员会（HFSC）小组委员会将于当地时间10月26日举行一场听证会，主题为《资金转移：了解伊朗政权在世界各地获得资金的途径以及如何利用这些资金支持恐怖主义》，预计加密货币在这方面的作用将成为一个关键话题。 此前消息，86位美国国会议员向拜登政府施压，要求其详细说明计划如何阻止激进组织在“资助恐怖主义”中使用加密货币。
2023-10-20【币快讯】
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精选Chainalysis：一些报告可能高估了加密货币在恐怖主义融资中的作用
币快讯
据报道，在哈马斯最近对以色列发动袭击之后，Chainalysis认为，分析恐怖主义相关资金的数量和流动有两个关键组成部分：量化恐怖组织直接掌握的资金，并确定促进与恐怖融资相关的资金流动的服务提供商。 Chainalysis表示，我们看到最近与以色列袭击有关的估计，其中似乎包括流向某些服务提供商的所有资金，这些服务提供商收到了一些与恐怖主义融资相关的资金。句话说，这些总额包括与恐怖主义融资没有明确关系的资金，在未经训练的人看来，价值8200万美元的加密货币可能是为恐怖融资筹集的，但更有可能的是，这些资金的一小部分是用于恐怖活动，而通过可疑服务提供商处理的大部分资金都是无关的。该公司估计，在其锁定的 8,200 万美元中，价值约45万美元的资金是从“与恐怖分子有关的钱包”转移的。
2023-10-19【币快讯】
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金融行动特别工作组：将敦促各国实施加密货币旅行规则，以打击洗钱与资助恐怖主义的活动
币快讯
6月26日消息消息，全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）第三次全体会议指出，在加强针对虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）典标准四年后，这些措施的全球实施情况仍然相对较差。近四分之三的司法管辖区只部分遵守或不遵守FATF的要求。许多司法管辖区尚未实施基本要求，超过一般的调查对象没有采取任何措施来实施《旅行规则》。该规则是FATF为防止资金被转移给受制裁的个人或实体而提出的一项关键要求。FATF呼吁所有国家对虚拟资产服务提供商适用反洗钱/打击资助恐怖主义的规则，不再拖延。
2023-06-26【币快讯】
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