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精选美CFTC发起针对KuCoin的民事执行诉讼
币快讯
据报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）向美国纽约南区地方法院提起民事执行诉讼，指控Mek Global Limited、PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited和Peken Global Limited共同运营名为KuCoin的中心化数字资产交易所，多次违反《商品交易法》（CEA）和CFTC法规。在针对KuCoin的持续诉讼中，CFTC寻求归还非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反CEA和CFTC规定的行为发出永久禁令。 另一起刑事案件中，纽约南区美国检察官办公室对PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited和Peken Global Limited提起起诉书，指控他们违反《银行保密法》、经营未经许可的货币转账业务，以及串谋违反《银行保密法》并从事未经许可的货币转移业务。
2024-03-26【币快讯】
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精选TerraformLabs和SEC同意在民事审判前提交机密文件
币快讯
据报道，负责监督美国证券交易委员会 (SEC) 和Terraform Labs之间民事案件的联邦法官签署了一项保护令，在审判前对材料保密。在向美国纽约南区地方法院提交的文件中，法官Jed Rakoff表示，SEC和Terraform Labs已同意法院批准的条款，该条款要求各方在大部分情况下不得披露标记为机密的材料。 此前2月份，SEC指控Terraform Labs及其联合创始人Do Kwon涉嫌“策划数十亿美元的加密资产证券欺诈”。Kwon目前在黑山被拘留，等待引渡到美国或韩国。
2023-12-22【币快讯】
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精选《光明日报》：民事强制执行法需积极回应虚拟货币变现等问题
币快讯
据报道，《光明日报》05版今日刊登中国政法大学民商经济法学院副教授、博士生导师刘君博署名文章《推进民事强制执行立法 更好保障当事人胜诉权益》。文章指出，人类的财富形态已经从对金、银、土地、矿产资源等传统自然物的模拟，转向股权、数据、虚拟货币等无形的信用资产。相应地，民事强制执行法领域内责任财产的查找、控制与变现等执行措施也需要适应财产形态的变化而进行调整，积极回应物联网背景下的远程控制、虚拟货币变现等问题，进一步重构执行实施权的内涵与外延。
2023-10-28【币快讯】
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律师：JPEX民事索偿较为困难，资产未托管用户或沦为无担保债权人
币快讯
9月19日消息，香港金融市场监管及虚拟资产领域律师陈廷谦表示，现阶段JPEX香港用户若考虑民事索偿会有一定困难，目前的难处是未掌握客户资产是由JPEX哪个法律实体持有，亦不知该法律实体注册地。一旦JPEX倒闭，参考过往在港注册的无牌虚产交易平台Gatecoin清盘程序，过程须把平台资产有序分配给债权人，用户的债权人类型很大程度取决于平台和用户之间的条款。 由于JPEX在港并非持牌，如果条款没有明确建立交易所与用户之间的信托关系，交易所持有用户存款很可能在清盘过程中被视为交易所的资产，即是用户为无担保债权人，在清盘时资产派发的优先顺序，排在有担保债权人、清算费用、优先付款及浮动抵押权人之后，即第五位。
2023-09-19【币快讯】
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美SEC要求Coinbase退还所有非法所得收益及其预付利息，并支付民事罚款
币快讯
据报道，美国证券交易委员会（SEC）恳请法院作出终审判决，要求永久禁止被告及其他相关人员直接或间接违反《证券法》；要求被告在连带的基础上退还其违反《交易法》所获得的所有非法所得，并命令 Coinbase 退还其违反证券法所获得的所有非法所得及其预付利息；要求被告根据《交易法》与《证券法》支付民事罚款；要求法院根据《交易法》给予适当或必要的救济，以维护投资者的利益。
2023-06-06【币快讯】
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美国法官勒令涉嫌欺诈的MTI创始人支付逾34亿美元赔偿金和民事罚款
币快讯
4月28日消息，美国商品期货交易委员（CFTC）发布声明称，美国德克萨斯州西区地方法院法官 Lee Yeakel 对南非比特币池运营商 Mirror Trading International Proprietary Limited （MTI）创始人兼首席执行官 Cornelius Johannes Steynberg 下达了缺席判决和永久禁令，要求 Steynberg 向受骗的受害者支付 1,733,838,372 美元的赔偿金和 1,733,838,372 美元的民事罚款，这是 CFTC 案件中最高的民事罚款。此次行动也是 CFTC 案件中涉及比特币的最大欺诈计划。 斯特恩伯格目前是南非执法部门的逃犯，但自 2021 年 12 月以来一直根据国际刑警组织的逮捕令被拘留在巴西联邦共和国。
2023-04-28【币快讯】
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