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涉嫌用比特币洗钱400万美元的某公司CEOMartinMizrahi面临最高127年监禁判决
币快讯
3月7日消息，美国司法部本周宣布，拉斯维加斯一家互联网公司的首席执行官Martin Mizrahi将面临最高127年的监禁，他涉嫌使用比特币洗钱超过400万美元，这些资金与墨西哥贩毒集团和一家被黑客攻击的慈善机构有关。 Mizrahi通过其公司LV.net接收非法资金，并将这些资金转换为比特币，再发送到匿名加密账户中。此外，他还涉嫌通过电子邮件诈骗洗钱300万美元以及进行价值800万美元的信用卡欺诈。
2024-03-07【币快讯】
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Chainalysis：在缅甸运营的某公司在不到两年内诈骗1亿多美元，并利用USDT转移资金
币快讯
2月25日消息，根据区块链分析公司Chainalysis和美国反奴隶制组织International Justice Mission的分析，一家在缅甸运营的公司在不到两年的时间里从受害者那里骗取了1亿多美元。Chainalysis表示，根据其对USDT的追踪，这些资产被用于转移“杀猪盘”受害者的资金。 其分析称，USDT还被用来向缅甸东部一个名为KK Park一家公司付款，被贩运工人的家属被迫支付赎金以换取释放受害者。
2024-02-25【币快讯】
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