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BTC-e幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控
币快讯
据报道，美国司法部 (DOJ) 发布公告称，已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者Aliaksandr Klimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控，起诉书称，Klimenka涉嫌与Alexander Vinnik等人一起控制BTC-e，Klimenka还控制着技术服务公司Soft-FX和金融公司FX Open。在2011年至2017年加密货币发展初期清洗了价值超过40亿美元的犯罪活动收益，包括通过勒索软件诈骗、身份盗窃计划和毒品分销团伙。 如果所有罪名成立，Klimenka最高将面临25年监禁。
2024-02-02【币快讯】
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精选分析：PudgyPenguins首席执行官LucaNetz是一系列诈骗的幕后策划者
币快讯
据报道，据链上分析师okHOTSHOT在社交媒体上表示，Pudgy Penguins首席执行官Luca Netz是一系列在线诈骗的幕后策划者，通过诈骗获得了7位数的利润。
2023-10-07【币快讯】
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EulerFinance黑客事件的幕后黑手：自己现在被关在巴黎监狱里
币快讯
据报道，一名自称是2亿美元Euler Finance黑客事件幕后黑手的男子表示，他现在被关在巴黎监狱里。这名自称名叫Federico Jaime的男子表示，他在一名西班牙学生的帮助下利用了Euler，但后来爆发了内讧。
2023-07-13【币快讯】
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