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韩国金融情报机构拒绝接受Hanbitco转为韩元交易所变更的报告
币快讯
据报道，韩国金融服务委员会（FSC）金融情报机构（FIU）已决定拒绝接受韩国虚拟资产交易所Hanbitco的变更报告。 据当地媒体MTN消息，FIU是在最近的审查委员会认定Hanbitco不符合《特定金融信息法》的报告要求后做出这一决定的。因此，Hanbitco转为韩元市场交易所的决定已被取消。 一位业内人士表示，我们认为，最近的现场检查发现了一些违规行为，并处以20亿韩元的罚款，这可能对这一决定产生了直接影响。
2023-11-02【币快讯】
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韩国金融情报机构局长：虚拟资产和新型支付方式广泛分布，因此需要建立更强有力的反洗钱体系
币快讯
据报道，韩国金融情报机构（FIU）近日宣布，由于战争等国际局势不稳定，整个金融行业和虚拟资产行业在履行职责时需要更加谨慎，防止与虚拟资产相关的洗钱活动。金融情报机构在李润洙局长的主持下，与实施反洗钱制度的12家金融机构和5家银行召开了“2023年第2次相关机构理事会”。李局长表示，最近有媒体报道称，朝鲜核与导弹开发的主要资金来源是盗窃虚拟资产，哈马斯武装利用虚拟资产筹集资金。在我国，虚拟资产和新型支付方式广泛分布，因此需要建立更强有力的反洗钱体系。
2023-10-16【币快讯】
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