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精选全国70多万受害者涉案1.6亿的“环球币”涉案人员被判处十三年六个月
币快讯
据报道，“环球币”撬起1.6亿大骗局，全国70多万受害者，近日苏州市虎丘区人民检察院就办理了该案件。 苏州市虎丘区人民检察院经审查认为，方某虚构环球币可以上市交易，欺骗被害人花钱升级会员获取环球币，导致被害人基于环球币能上市交易从中获利的错误认识，进而处分财产造成损失，符合诈骗罪的构成要件。 案发后，警方及时冻结了方某账户上的钱款五千多万，同时他用这些违法所得购置了十套房产也被公安机关予以查封。近日，法院以诈骗罪判处方某有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三百万元。 目前，公检法已成立财产处置小组，退赔工作正在有序开展中。
2023-09-13【币快讯】
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朝阳警方捣毁一“杀猪盘”诈骗窝点，涉案人员以投资虚拟货币等手段诈骗钱财
币快讯
9月8日消息，近日，朝阳警方接到群众举报，成功捣毁了一个假冒“白富美”的“杀猪盘”诈骗窝点，10名犯罪嫌疑人落网。经查，这家公司以“从事器械贸易工作”为噱头，发布需要专门人才的虚假招聘信息，待应聘者入职后，便以丰厚的待遇为诱饵，让应聘者冒充条件优越的单身女性，通过聊天软件配合特定话术吸引具有一定经济基础的男子聊天，待时机成熟，再以投资虚拟货币、基金为手段诈骗被害人钱财。
2023-09-08【币快讯】
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韩国检方将Terra联创DanielShin等涉案人员移交审判
币快讯
4月25日消息，据韩国检方将Terraform Labs联合创始人、Chai Corporation前首席执行官Daniel Shin等涉案人员移交审判。这是检方在对Terra-Luna崩盘事件调查一年后，首次对相关案件作出初步结论。 韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组当天以《资本市场法》中欺诈性不正当交易等嫌疑，对Daniel Shin等Terra项目相关的8名管理人员和普通职员进行了不拘留起诉。检察官在起诉书中称，他们在2019年4月至2020年 5月期间铸造了“投资合同证券”Luna代币，但并在没有提交证券报告的情况下将其分发并出售给投资者。 Daniel Shin被指控的罪名包括：违反资本市场法（不正当交易、违反公募规定、无牌销售）、 违反特定经济犯罪法（欺诈、背信、挪用公款）、违反特定金融交易信息法、违反电子金融交易法、伪造收据、渎职和商业背信。（Newsis）
2023-04-25【币快讯】
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