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• 上海杨浦公安分局成功打掉一个利用数字货币为境外电信网络诈骗隐瞒犯罪所得的犯罪团伙

  币快讯

  据报道，近日，上海杨浦公安分局成功打掉一个利用数字货币为境外电信网络诈骗、赌博等犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，涉案金额达1000余万元。

  2023-12-08【币快讯】

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• 山东莘县公安局侦破虚拟货币传销案，追缴违法所得1000余万元

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  10月8日消息，聊城公安公众号发布公告，山东省聊城市莘县公安局成功侦破了该市首例涉及虚拟货币的传销案件“12·04”。抓获传销头目及骨干成员6人，追缴违法所得1000余万元。 2022年12月，莘县公安局民警在网络巡查时发现币安智能链上存在虚拟币传销活动，该项目通过“token pocket”钱包借助智能合约，发布去中心化加密货币DCS、CAR，以高额回报为诱惑，鼓励参与会员炒高DCS、CAR的价格，拉新人加入，涉嫌传销活动。该专案组曾在青岛设立前方行动指挥部，得到泰安、潍坊、西安、福州等地公安机关的协助。

  2023-10-08【币快讯】

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• 3个钱包地址将1.38万亿PEPE卖出，随后将所得ETH买入4870亿PNDC

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  据报道，据Lookonchain监测，有3个钱包地址将它们的PEPE仓位转为PNDC。他们以600枚ETH（96.5万美元）的价格总共卖出了1.38万亿PEPE，并花了600枚ETH买入4870亿PNDC。

  2023-09-11【币快讯】

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• 此前因钓鱼攻击所得2424万美元的加密货币已被攻击者兑换成ETH和DAI

  币快讯

  据报道，据PeckShield监测，此前攻击某巨鲸地址获得2424万美元的加密货币的钓鱼攻击者已经将这些rETH和stETH交换为约13,785枚ETH和164万枚DAI。其中约45.1万枚DAI已转移到FixedFloat中。 此前报道，据Scam Sniffer监测，8小时前，某地址遭受网络钓鱼攻击损失了价值2423万美元的stETH和rETH。

  2023-09-07【币快讯】

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• 精选Celsius与B轮融资股东就出售GK8所得2500万美元达成和解协议

  币快讯

  据报道，加密借贷公司Celsius Network及其债权人已与B轮融资股东达成一项和解协议，将出售GK8的收益中的2500万美元分配给股东，其中2400万美元用于法律费用，100万美元将在集团之间分配。

  2023-07-18【币快讯】

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• 韩国法院认定DoKwon犯罪所得为1.76亿美元，已批准对其资产进行诉前保全

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  5月10日消息，韩国首尔南部地方法院法官近日接受了检方要求对Terra联合创始人Do Kwon的财产进行诉前保全的请求。资产诉前保全是指冻结犯罪嫌疑人的犯罪所得或者财产，直至确定​​有罪为止。法院认定Do Kwon犯罪所得为2333亿韩元（约合1.76亿美元）。 由于法院接受了这一请求，Do Kwon禁止出售位于首尔城东区的商住公寓大楼“Galleria Foret”、位于论岘洞的新办公楼以及进口汽车。不过其存放在未来资产证券中的证券、存放在友利银行中的存款以及存放在加密交易所中的加密货币不能被处分。收回和保全其他金融资产的请求被驳回。 此前消息，3月份Do Kwon因伪造护照在黑山被捕入狱，随后美国和韩国都要求将其引渡。（韩国经济日报）

  2023-05-10【币快讯】

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• 数据：过去48小时有14枚BAYC低于地板价抛售，所得672枚ETH全部买入PEPE

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  5月8日消息，据推特用户Cirrus监测，过去48小时内，14枚BAYC均以低于地板价的价格抛售，随后用户将所得672枚ETH（约1,276,800美元）买入PEPE。

  2023-05-08【币快讯】

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