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Tether已将联邦调查局、美国特勤局纳入其平台
币快讯
据报道，Tether已向美国参议院、住房和城市事务委员会以及美国众议院金融服务委员会发表了信函，概述了其“对安全和与执法部门密切工作关系的承诺”。在最近的一封信中，Tether首席执行官Paolo Ardoino强调了Tether最近决定禁止USDT在外国资产控制办公室（OFAC）制裁名单上的所有钱包中使用。 Tether声称迄今为止已经帮助美国司法部、美国特勤局和联邦调查局（FBI）冻结了326个钱包，控制着4.35亿USDT，不过最新冻结的钱包中的代币似乎远远少于这个数字。Ardoino还宣布Tether“最近将美国特勤局纳入了我们的平台，并正在为联邦调查局做同样的事情”。
2023-12-17【币快讯】
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精选美国特勤局破获一起涉及加密投资诈骗案，涉案金额高达9000万美元
币快讯
据报道，美国特勤局破获了一起涉及加密货币投资的诈骗案，涉案金额高达9000万美元。据悉，受害者包括一名71岁的加州华裔男子和一名马萨诸塞州剑桥市的居民，他们分别被骗走了270万美元和47万美元的毕生积蓄和加密货币。调查显示，这两名受害者的资金均转入了王姓亚裔男子名下的加密账户。 此外，王姓男子名下的加密账户还收到了超过9000万美元的资金，其中至少910万美元来自一个与东南亚“杀猪盘”骗局有关的加密钱包。美国特勤局特工表示，这一账户显然被犯罪组织控制，用于洗钱活动。 据了解，王姓男子曾是泰国亚洲经济交流贸易协会副会长，与泰国的执法人员和政治精英关系密切。然而，该协会回应称，王姓男子的个人业务和个人事务与协会无关，他已于数月前因未缴纳会费及其他个人原因离开了协会。目前，泰国警方尚未对此事发表评论。
2023-12-15【币快讯】
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美国特勤局是已破产交易所Bittrex的最大客户之一，持有620万美元
币快讯
据报道，Bittrex的美国分支机构于5月申请破产，该公司律师Patty Tomasco周三在特拉华州法庭上表示，自5月份以来，随着提交索赔的截止日期现已到期，近36,000名客户已提取了价值约1.43亿美元的加密货币，但这只是向160万客户发送电子邮件要求其退出的一小部分。 法院获悉，美国特勤局是已破产交易所Bittrex的最大客户之一，持有620万美元的账户，Bittrex已与该机构合作，让他们成功提取了这笔金额。但由于仍有很大客户没有领取资金，该公司可能仍保持盈利。
2023-09-14【币快讯】
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美国特勤局在欺诈调查中扣押巴哈马银行Deltec资金，将没收最多5800万美元
币快讯
7月19日消息，美国当局在6月份对国际洗钱、电汇和银行欺诈进行调查时扣押了为加密货币公司提供服务的巴哈马银行Deltec的资金，美国特勤局获授权从Deltec代表其企业客户在纽约三菱日联信托公司开设的托管账户中没收最多约5800万美元。
2023-07-19【币快讯】
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美国特勤局声称持有加密货币并已推出NFT
币快讯
5月16日消息，美国特勤局旧金山外地办事处和湾区地区执法联合计算机小组 (REACT) 在Reddit上举办了一场AMA活动。尽管一些监管机构仍将加密货币视为欺诈者和诈骗者的工具，但REACT特别工作组称赞区块链的公开和透明性质是打击犯罪分子追踪资金流动的“绝佳机会”。 此外，美国特勤局在回答问题时表示，其是加密货币的持有者也是加密货币的爱好者，该机构表示，通过拥有加密货币，它可以帮助他们更好地了解加密世界的更深层机制。当一位reddit用户询问美国特勤局是否会考虑推出自己的“memecoin”时，该机构的回应是其已在OpenSea上推出自己的NFT系列。 OpenSea页面显示，美国特勤局旧金山办事处（United States Secret Service San Francisco Field Office）NFT系列于2022年10月创建。（Cointelegraph）
2023-05-16【币快讯】
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前美国特勤局副局长：保持FTX用户的个人信息的私密性
币快讯
据报道，美国特勤局调查办公室前助理主任Jeremy Sheridan警告说，如果某些FTX客户的个人信息被公开，他们可能成为目标。在4月20日提交给特拉华州地区美国破产法院的一份声明中，Sheridan支持债务人提出的扣留FTX用户的 "某些机密信息 "的动议。据目前担任FTI咨询公司董事总经理的Sheridan称，公布与失败的加密货币交易所有关的客户姓名会带来 "严重和不寻常的身份盗窃、资产盗窃、人身攻击和进一步的在线受害风险"。
2023-04-22【币快讯】
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