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中国台湾检方建议对ACE交易所嫌疑人判处20年徒刑
币快讯
据报道，中国台湾检察官建议对与加密货币交易平台 ACE Exchange 相关的欺诈和洗钱案的四名主要嫌疑人判处至少 20 年监禁。据当地新闻报道，台北地检署以欺诈和洗钱罪名起诉 32 人，其中包括 ACE Exchange 创始人 David Pan、其商业伙伴林景宏以及曾担任交易所主席。 检察官目前认为，有超过 1,200 人被骗，估计损失总额达 8 亿新台币（2,456 万美元）。这比之前估计的 3.4 亿新台币（1,060 万美元）损失有所增加。据检察官称，2019年，犯罪嫌疑人利用白皮书和宣传材料宣传对NFTC代币、bitnature币、ACE交易所代币mochange等代币的投资，以提高其可信度。
2024-04-27【币快讯】
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OneCoin联合创始人被判20年徒刑并罚款3亿美元
币快讯
据报道，美国纽约南区检察官办公室在一份声明表示，Karl Sebastian Greenwood于 2014 年与所谓的“加密女王”Ruja Ignatova共同创立了OneCoin，被判处20年徒刑。并被责令支付3亿美元罚款。Greenwood此前已承认犯有电信欺诈和洗钱罪。
2023-09-13【币快讯】
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英国两名加密货币投资诈骗犯被判处6年以上徒刑
币快讯
7月30日消息，英国南华克刑事法庭对两名欺诈者Ross Jay、Michael Freckleton做出判决，分别被判处6年零3个月和6年零6个月徒刑。 该骗局围绕名为“Telecoin”的虚构加密货币展开。两人精心策划了欺诈性销售骗局。他们以一家名为Digi Ex的公司为幌子开展业务，通过推销电话瞄准潜在投资者，说服他们投入资金以换取根本不存在的数字资产。 2015年至2017年间，Digi Ex账户存入509,599英镑，其中409,493英镑可被追溯为投资者支付的款项。 调查发现，Jay和Freckleton利用新兴加密货币市场的吸引力，采用欺骗手段引诱受害者并挪用其资金用于个人致富，同时并未提供任何合法的投资服务。
2023-07-30【币快讯】
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