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山西警方破获一起以虚拟币贩卖个人信息案
币快讯
据报道，据公安部网安局消息，山西警方破获一起特大侵犯公民个人信息案，铲除在境外平台用虚拟货币买卖公民信息的特大新型网络犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人7名，冻结涉案资金3000余万元，扣押涉案手机、电脑30余台。
2024-04-20【币快讯】
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杭州破获一起暗网虚拟币销售涉毒“上头电子烟”网络案，涉案金额超1500万元
币快讯
据报道，从杭州市烟草专卖局获悉，近期该局联合杭州市公安局禁毒部门，协同全国多地公安、烟草部门接力打击，历时一年多侦办，破获了一起暗网虚拟币销售涉毒“上头电子烟”网络案，端掉包括大麻种植及含大麻电子烟油生产、分销、零售的整条黑色产业链，涉案金额超1500万元。
2023-11-17【币快讯】
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三男子组织、领导传销虚拟币获刑
币快讯
据报道，近日，河南省卫辉市人民法院宣判一起组织、领导传销活动案，被告人麻某、王某、潘某依托“奇亚·种草”APP平台，以推销“矿机”获得产币收益为名，以购买“矿机”获得会员资格，并按“邀请”人数分不同“层级”，间接以发展人员数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，情节严重，分别被判处六年零十个月至四年零二个月不等的刑期，并处罚金。 法院审理查明，该平台主要营销模式是拉人头，“会员”通过上线邀请码，在交易平台兑换泰达币或者直接在平台充值购买“矿机”，寿命为3年，合约到期不能提取本金，只能获取“矿机”产币收益。
2023-09-15【币快讯】
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泰国PMinerCryptocurrency公司涉加密虚拟币“挖矿”诈骗，总额超1.12亿泰铢
币快讯
据报道，据泰国媒体当地报道，去年年底，泰国P Miner Cryptocurrency公司涉嫌通过社交媒体平台Facebook和LINE群组，以共同宣传和引诱投资者参与多个不同项目的加密虚拟币“挖矿”。这些项目总计超过30个。初期，投资者投入资金后看到了一些回报，但随后因多种原因导致他们血本无归。这一诈骗事件共涉及近1000名受害者。警方已于此前查获了大量财产，包括豪车如宾利、兰博基尼、法拉利、宝马，以及50台加密矿机等物品，同时也查获了被告人的117个银行账户，总金额超过1.12亿泰铢。 此外，警方还发现了一些加密货币资产以及不少于3000万泰铢的可疑资产。警方正在与加密货币平台“Binance”合作，进行有关加密货币的调查，并要求涉案人员提供相关细节的解释。同时，警方将上述资产移交给反洗钱局，以依法处理，他们将继续追踪并冻结犯罪团伙的资产。
2023-09-13【币快讯】
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精选温州一男子线下出售虚拟币，收到500万元现金假币
币快讯
8月31日消息，近日，浙江温州鹿城警方侦破一起使用大量假币的特大诈骗案，警方查获面值600万元的假币以及人民币现金400余万元。温州市民来先生从几年前开始投资虚拟币，手头积累了不少虚拟币。今年7月，虚拟币中介王某联系上来先生，称想要收购来先生手上的虚拟币。鉴于此前的几次合作都很顺利，来先生和另外两个朋友凑足价值500万元的虚拟币。经过协商，双方在停车场现场交易。在现场清点现金后，来先生等人将虚拟币转至王某提供的账户。正当来先生准备到银行存钱时，接到了另外两个朋友电话，告知刚收到的钱全是假币。
2023-08-31【币快讯】
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山东济宁破获一起涉案金额超15亿的跨境网赌案，作案团伙通过虚拟币等方式进行结算
币快讯
8月17日消息，近日，山东济宁警方在公安部开展的“净网2023”专项行动中，破获一起被公安部列为目标案件督办的利用信息网络跨境赌博、传播淫秽物品案，打掉6个涉案团伙，抓获犯罪嫌疑人64人，扣押作案用手机、电脑一批。经查，涉案网络平台接受违法人员充值累计15.81亿，平台获利5.16亿元。 据悉，该犯罪团伙通常使用境外交友软件进行交流、通过虚拟币等方式进行结算。
2023-08-17【币快讯】
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湖北公安破获虚拟币洗钱案累计洗钱数额达3亿元
币快讯
据报道，新华社记者9日从湖北省宜昌市公安局获悉，长阳土家族自治县公安局近日破获一起虚拟币洗钱案，抓获犯罪嫌疑人22名，累计洗钱数额达3亿元。
2023-08-09【币快讯】
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央视财经：陕西榆林破获涉案600余万元“虚拟币”网络传销案件
币快讯
据报道，央视财经公布陕西榆林警方破获涉案600余万元“虚拟币”网络传销案件，涉案投资平台叫秘密，英文名叫SECRET，平台以投资虚拟货币增值为名，诱使群众购买，该组织共发展下线66层，涉及600余人，涉案金额600余万元。警方调查梳理后发现，这个名为“秘密”的平台实际运营模式主要有三种：一是用户在平台购买的虚拟币数量越高，当日平台的奖励越多；二是用户邀请下级新成员购买平台虚拟币以后会获得相应的收益，三是通过“低买高卖”的方式在平台上买卖“虚拟币”获得收益。目前，犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。（平安榆林）
2023-08-04【币快讯】
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侵入他人计算机盗取虚拟币套现2800万，7人因盗窃罪获刑
币快讯
据报道，日前，由宁波江北区检察院提起公诉的宁波首例大型盗币案，经法院审理后，7名被告人因犯盗窃罪，分别被判有期徒刑3年至4年10个月不等的刑责。据介绍，2021年6月至12月，被告人苏某某等7人通过在网络上发布植入了木马软件的网站，诱骗他人下载。 2021年12月，徐先生发现自己账户里161万多个泰达币不翼而飞。经检察机关认定，何某某用虚拟币共套现2800万元人民币。 案发后，公安机关通过冻结接收账户追回了部分虚拟币。何某某主动赔偿徐先生1500万元，获对方谅解。其他被告人也先后全额退缴了违法所得，并退赔被害人损失。
2023-05-24【币快讯】
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四川眉山破获“盛大合约”虚拟币诈骗案件，涉案金额达940多万元
币快讯
据报道，眉山市彭山区法院审理判决了一起通过自制虚假的虚拟币交易平台实施诈骗的案件，被告人通过非法经营“盛大合约”虚假的虚拟币投资平台诱骗客户购买泰达币后兑换平台专有的虚假虚拟货币PTC，骗得客户1443981泰达币，折合人民币940多万元。
2023-04-14【币快讯】
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