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北交所集团：从未开展任何形式加密货币和虚拟货币交易业务
币快讯
据报道，北京产权交易所今日发布澄清声明，指出发现某境外企业CBEX Group，以“CBEX”名义开展虚拟货币交易业务，北交所与此境外企业CBEX Group无任何业务往来、股权合作或其他任何形式的合作关系，从未开展过任何形式的加密货币、虚拟货币等交易业务，亦未与其他主体通过持股或合作等关系开展任何形式的加密货币、虚拟货币等交易业务。
2024-01-31【币快讯】
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央行：稳妥处置金交所、“伪金交所”风险，整治虚拟货币交易炒作等非法金融活动
币快讯
据报道，中国人民银行发布《中国金融稳定报告（2023）》。报告提到，持续清理整顿金融秩序。巩固影子银行风险治理成果，推动资管业务转型和个案资产有序整改。稳妥处置金交所、“伪金交所”风险，整治第三方财富管理公司乱象和跨境互联网券商、虚拟货币交易炒作等非法金融活动。继续做好存量P2P网贷风险处置工作。
2023-12-22【币快讯】
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北京市副市长靳伟：稳步化解第三方财富管理公司、虚拟货币交易等风险
币快讯
据报道，北京市人民政府副市长靳伟9月15日在2023年金融消费者权益保护教育宣传月启动仪式上表示，下一步，北京市将在国家金融管理部门的支持和指导下，坚持以首善标准维护首都金融安全，坚守防范系统性金融风险底线，统筹加强金融消费者权益保护，不断提高首都人民的获得感、幸福感和安全感。 一是持续深化地方金融监管体制改革，完善全方位监测、评估、预警、应对金融风险的长效机制，强化早识别、早预警、早发现、早处置能力，提升金融监管处置能力。 二是持续化解重点领域金融风险，持续优化工作体系，继续防范打击非法集资，稳步化解第三方财富管理公司、虚拟货币交易等风险。 三是持续强化金融消费者权益保护，坚持科技赋能解决“数字鸿沟”，拓展金融服务广度深度，优化金融消费纠纷多元化处置机制，切实维护金融消费者合法权益。
2023-09-15【币快讯】
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新浪微博发布关于防范和处置虚拟货币交易炒作公告，共关闭80个账号
币快讯
9月5日消息，据新浪微博财经消息，为了落实企业主体责任，严格贯彻执行《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《防范和处置非法集资条例》《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》相关管理规定，新浪微博站方主动排查及接用户投诉，对从事非法虚拟货币交易炒作的信息进行集中处理。 根据相关规定，本次共关闭账号 80 个。违规账号见下图。
2023-09-05【币快讯】
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韩国国会伦理特别委员会否决“建议因虚拟货币交易开除金南局议员”的动议
币快讯
8月30日消息，韩国国会伦理特别委员会否决了针对涉嫌大量虚拟资产交易的独立议员金南局（音译）的“开除国会职务”惩戒案。此前，韩国伦理特别委员会道德审查咨询委员会建议开除金南局。
2023-08-30【币快讯】
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武功县警方破获涉案5000余万元洗钱案，团伙通过虚拟货币交易等方式转移诈骗资金
币快讯
据报道，武功县公安局对一起“涉卡”案件进行深挖，辗转多地，将“出租出借卡”“收贩卡”“境内组织者”等多个洗钱环节逐一击破，捣毁了一条在境内为电诈犯罪提供洗钱服务的“产业链条”，依法采取刑事强制措施18人，行政处理13人，追回7万元现金赃款，扣押涉案手机、银行卡70余个。 现已查明，境外诈骗分子通过网络社交软件远程组织联络境内以王某杏、刘某为首的“洗钱”团伙以线下取现、线上虚拟货币交易、虚假网络购物平台等方式为境外诈骗集团转移诈骗资金。受害群众遍及陕西、山东、甘肃、河北、吉林、江苏、北京、广西、福建等省市，涉案金额高达5000余万元。目前，该案件已经移送审查起诉。
2023-08-30【币快讯】
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央行上海总部：对虚拟货币交易炒作相关非法金融活动说不
币快讯
6月28日消息，中国人民银行上海总部官方公众号近日发文对虚拟货币交易炒作相关非法金融活动说不，文中指出：（一）虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位；（二）虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动；（三）参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。 文中表示，虚拟货币无真实价值支撑，价格极易被操控，导致暴涨暴跌，加之近年来不少虚拟货币交易所接连破产、跑路，投资风险之高可见一斑，许多投资者血本无归。虚拟货币的特性也使得它成为犯罪分子用于非法金融活动的工具，投资者极易受到蛊惑，陷入诈骗、非法集资的陷阱，甚至可能沦为洗钱、 传销的帮凶而构成犯罪。广大人民群众要正确认识虚拟货币，增强风险防范意识，做到三要三不要。 三要：要正确认识虚拟货币及相关业务活动的本质属性；要树立正确的投资观念；要选择正规金融机构的投资理财产品。三不要：不要组织参与虚拟货币交易炒作活动；不要轻信高收益、高回报等宣传；不要轻易泄露个人信息及转账。
2023-06-28【币快讯】
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