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内蒙古破获一起涉案20余亿元的虚拟货币平台传销案件
币快讯
据报道，据赤峰公安公众号，内蒙古赤峰市元宝山区公安分局经侦大队破获一起虚拟货币平台传销案件，该平台具有利用虚拟币实施传销活动的犯罪嫌疑。经查，该虚拟货币平台系立足北京面向全国、组织架构严密、犯罪手段新颖的传销团伙。截至案发，平台注册会员总数已达1.8万余人，涉及13个省市，交易流水20余亿元，目前相关案件正在进一步侦办中。
2024-02-04【币快讯】
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台湾金管会：已有52家虚拟货币平台业者拟加入台湾市场，27家正在补件
币快讯
9月10日消息，中国台湾金管会表示，已有52家虚拟货币平台业者拟加入台湾市场，其中25家（有2家是外商的台湾分公司）已完成洗钱防制的法律遵照声明，另有27家正在补件。 中国台湾金管会将于九月公布虚拟资产管理的指导原则，未来不排除会设置专法。在尚未有专法之前，金管会将依“洗钱防制法”进行虚拟资产业者的管理，若业者未作洗钱防制的法遵声明，则金管会将要求对方改善，否则将引用洗钱防制法来处罚，罚款从50万起跳，最高达1千万元。
2023-09-10【币快讯】
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