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中国430亿元非吸案主犯在英国被抓获，涉英国最大比特币洗钱案
币快讯
据报道，英国当地时间2024年4月24日，钱志敏以张亚迪（Yadi Zhang）的身份在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭，她被指控从2017年10月1日至本周二在伦敦和英国境内其它地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产。目前，钱志敏被指控两项非法持有加密货币的罪名。 钱志敏是中国警方在2017年查处的蓝天格锐非法吸收公众存款案的主犯，涉案资金达430亿元，12.6万名中国投资者被卷入其中。案发后，钱志敏已借助假护照逃出了国外，并在国外持有巨额比特币。 上述金融时报报道称，钱志敏否认了英国皇家检察署的指控，她表示自己不会认罪，也不会申请保释。
2024-04-25【币快讯】
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新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强被判监禁13个月
币快讯
4月7日消息，新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强于4月2日成为首名认罪的被告，仅被判坐牢13个月。本地最大宗洗钱案的涉案金额已上升至超过30亿新元，迄今有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。 另两名原籍中国的男子苏永灿（33岁）和王火强（29岁）也证实涉案，新加坡警方已对两人发出逮捕令，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状。 控方以两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状提控，余项待法官下判时考虑在内。法官最后判他坐牢13个月，刑期从去年8月15日被逮捕当天算起。
2024-04-07【币快讯】
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SilkRoad案主犯BanmeetSingh认罪，涉案8100枚BTC被没收
币快讯
1月30日消息，Silk Road暗网市场的英籍运营者Banmeet Singh在美国认罪。这起案件涉及美国缉毒局（DEA）有史以来最大规模的比特币没收行动，涉及约8100枚比特币，价值约1.5亿美元。 根据美国司法部的调查，顾客使用比特币或其他加密货币在Singh的销售商网站上购买毒品。从2012年中到2017年7月，Singh在美国控制了八个分销点，这些分销点接收来自海外的毒品运输，重新包装这些毒品，并将它们分发到美国所有50个州、加拿大、英格兰、爱尔兰、牙买加、苏格兰和美国维尔京群岛等地。据悉，Singh于2019年4月在伦敦被捕，并于2023年被引渡至美国。
2024-01-30【币快讯】
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