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洗钱是什么意思洗钱是什么意思

2023-05-19 08:59

简介洗钱是什么意思洗钱是指将违法不正当所得收益,使用手段方法来隐瞒资产来源和拥有者的身份,使其在形式上变成合法财产,将不法资金以合法形式回到拥有者手中。“清洗”的不法钱财,通常是与违法犯罪有关。而且洗钱的方式还有很多种,购买古玩等,再变现金以及其它金融资产。洗钱的方式1、通过现金走私来洗钱;2、把大额的

洗钱是指将违法不正当所得收益,使用手段方法来隐瞒资产来源和拥有者的身份,使其在形式上变成合法财产,将不法资金以合法形式回到拥有者手中。“清洗”的不法钱财,通常是与违法犯罪有关。而且洗钱的方式还有很多种,购买古玩等,再变现金以及其它金融资产。

洗钱的方式

1、通过现金走私来洗钱;

2、把大额的现金分散存进银行;

3、向现金流高的行业融资;

4、购买流动性强的货物;

5、不记名存钱或买入有价证券;

6、组织非公平的进出口贸易;

7、开设皮包公司,做虚假贸易;

8、建立外资公司;

9、借地下钱庄和借贷转移不合法的收入;

10、购买保险;

11、组织复杂的金融交易;

12、离岸金融机构建立不记名账户;

13、使用银行保密法来洗钱等。

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