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洗钱是什么意思洗钱是什么意思
2023-05-19 08:59
简介洗钱是什么意思洗钱是指将违法不正当所得收益，使用手段方法来隐瞒资产来源和拥有者的身份，使其在形式上变成合法财产，将不法资金以合法形式回到拥有者手中。“清洗”的不法钱财，通常是与违法犯罪有关。而且洗钱的方式还有很多种，购买古玩等，再变现金以及其它金融资产。洗钱的方式1、通过现金走私来洗钱；2、把大额的
洗钱是指将违法不正当所得收益，使用手段方法来隐瞒资产来源和拥有者的身份，使其在形式上变成合法财产，将不法资金以合法形式回到拥有者手中。“清洗”的不法钱财，通常是与违法犯罪有关。而且洗钱的方式还有很多种，购买古玩等，再变现金以及其它金融资产。
洗钱的方式1、通过现金走私来洗钱；
2、把大额的现金分散存进银行；
3、向现金流高的行业融资；
4、购买流动性强的货物；
5、不记名存钱或买入有价证券；
6、组织非公平的进出口贸易；
7、开设皮包公司，做虚假贸易；
8、建立外资公司；
9、借地下钱庄和借贷转移不合法的收入；
10、购买保险；
11、组织复杂的金融交易；
12、离岸金融机构建立不记名账户；
13、使用银行保密法来洗钱等。
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