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美CFTC在调查MyForexFunds庞氏骗局案中传唤Coinbase提供支付信息
2023-09-08 22:51
简介9月8日消息，在对涉嫌经营庞氏骗局的网站MyForexFunds进行的一项涵盖从2021年底到2022年底的调查中，美国商品期货交易委员会（CFTC）传唤了Deel和Coinbase要求提供关于两者之间支付信息的资料。 CFTC上周冻结了MyForexFunds的资产，还对其欺诈投资者提起了诉讼，并要求法院裁定所有涉嫌欺诈行为生成的工资、费用和其他利润，无论是支付给MyForexFunds还是相关第三方，都必须退还。 法庭文件显示，My Forex Funds的首席执行官Murtuza Kazmi还控制着Coinbase Commerce的一个账户，Kazmi和MyForexFunds使用Coinbase Commerce账户接收了来自CFTC所说的可能是交易公司客户的超过2000万美元加密交易。Coinbase在Coinbase Commerce交易中收取1%的费用。Kazmi从另一个Coinbase账户向可能是MyForexFunds客户的接收方发送了超过940万美元的加密货币。
9月8日消息，在对涉嫌经营庞氏骗局的网站MyForexFunds进行的一项涵盖从2021年底到2022年底的调查中，美国商品期货交易委员会（CFTC）传唤了Deel和Coinbase要求提供关于两者之间支付信息的资料。
CFTC上周冻结了MyForexFunds的资产，还对其欺诈投资者提起了诉讼，并要求法院裁定所有涉嫌欺诈行为生成的工资、费用和其他利润，无论是支付给MyForexFunds还是相关第三方，都必须退还。
法庭文件显示，My Forex Funds的首席执行官Murtuza Kazmi还控制着Coinbase Commerce的一个账户，Kazmi和MyForexFunds使用Coinbase Commerce账户接收了来自CFTC所说的可能是交易公司客户的超过2000万美元加密交易。Coinbase在Coinbase Commerce交易中收取1%的费用。Kazmi从另一个Coinbase账户向可能是MyForexFunds客户的接收方发送了超过940万美元的加密货币。
