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精选FBI破获以加密投资为诱饵的庞氏骗局，涉案金额4300万美元
币快讯
据报道，美国联邦调查局 (FBI) 与纽约法院日前逮捕并指控 Idin Dalpour 进行欺诈活动，其中包括在以下领域提供欺骗性投资机会：一家拉斯维加斯酒店企业和一家加密货币交易企业。 据称，达尔普尔以巨额回报的承诺来吸引毫无戒心的投资者，这只不过是掩盖大规模庞氏骗局的幌子。作为加密货币交易计划的一部分，他声称他批量购买了加密货币并将其出售给散户投资者以获取利润。
2024-05-02【币快讯】
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精选美SEC：针对拉丁美洲人的3亿美元庞氏骗局谎称购买加密货币
币快讯
据报道，美国证券交易委员会（SEC）起诉了17名涉嫌庞氏骗局的个人，该骗局从40,000多名受害者那里骗取了3亿美元。SEC在一份新闻稿中表示，被告以美国10个州和其他两个国家的拉丁裔社区为目标，他们说服投资者他们的资金将投资于加密货币和其他资产，但事实并非如此。SEC总共对17名被告提出指控，其中两人达成和解。
2024-03-15【币快讯】
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前SEC官员：比特币现货ETF是一个庞氏骗局
币快讯
据报道，美国证券交易委员会(SEC)前执法官员John Reed Stark在社交媒体X发文表示，加密货币只有一种被实际证明的用途，那就是它在支持犯罪、洗钱和其他已知的人类恶习方面的能力。 推动比特币ETF现货产品是追求该产品的金融巨头收取费用的另一个途径。比特币现货ETF是一个庞氏骗局，被当作向无银行账户的人提供普惠金融的手段来推销，而在真正意义上，比特币现货ETF是掠夺性普惠的途径。当前市场的反弹表明了市场对该产品的普遍热情，这是一个"精心策划的骗局"。 John Reed Stark声称自己支持Better Markets的呼吁，市场监管机构应该拒绝迄今为止提出的所有申请。
2024-01-08【币快讯】
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两名男子因运营2500万美元加密庞氏骗局而被美司法部指控
币快讯
据报道，根据美国司法部公告，该执法机构指控一名澳大利亚公民（Saffron）和一名加州男子（Mazzotta ）经营加密货币庞氏骗局，诈骗受害者超过 2500 万美元。 二人以各种名义推广投资项目，包括 Circle Society、Bitcoin Wealth Management、Omicron Trust、Mind Capital 和 Cloud9Capital。 二人被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈、串谋妨碍司法公正、串谋洗钱和洗钱。如果罪名成立，他们每项共谋实施电信欺诈和洗钱罪名将面临最高 20 年监禁，每项电信欺诈罪名最高可判处 20 年监禁，每项洗钱罪名最高可判处 10 年监禁，共谋罪名可判处 5 年监禁。Saffron在审前释放期间因犯下重罪，还将面临最高 10 年的监禁。
2023-12-13【币快讯】
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Cardano创始人将SBF比作美国历史上已知最大庞氏骗局策划者BernieMaddoff
币快讯
据报道，Cardano创始人Charles Hoskinson将前FTX首席执行官SBF比作臭名昭著的美国欺诈者Bernie Maddoff，并指责媒体给了FTX前首席执行官“免费通行证”。Maddoff是美国历史上已知最大的庞氏骗局的策划者，估计价值648亿美元，Maddoff曾一度担任纳斯达克证券交易所主席。 Hoskinson表示，尽管有公开证据表明SBF和FTX参与挪用和窃取客户资金，但媒体对SBF的关注表明整个系统已经变得多么腐败。Hoskinson抨击FTX倒闭后媒体围绕SBF的狂热，Hoskinson首先点名了作家Michael Lewis，他关于SBF的书在前FTX首席执行官受审前几天就获得了媒体的广泛关注，并将其称为“道歉之旅”，Cardano创始人指出，似乎有“一群人希望为SBF获得公开无罪”。
2023-10-10【币快讯】
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约州检察官办公室对加密货币庞氏骗局AirBit案中ScottHughes等人做出判决
币快讯
据报道，10月3日，美国纽约州检察官办公室宣布对AirBit案中幸存的五名被告中的三人做出量刑，其中包括Scott Hughes、Cecilia Millan和Karina Chairez。2023年初，AirBit案中的所有三名被告均承认洗钱和其他指控，几个月后才作出上述判决。 Scott Hughes是一名律师，涉嫌洗钱AirBit Club欺诈收益约1800 万美元，被判处18个月监禁。AirBit俱乐部的高级发起人Millan被判处五年监禁。AirBit Club的另一位高级发起人Chairez被判处一年零一天监禁。
2023-10-04【币快讯】
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IcomTech前高管承认参与加密货币庞氏骗局
币快讯
据报道，IcomTech前高管Marco Ruiz Ochoa周三承认参与了加密货币庞氏骗局，最高可被判处20年监禁。 据悉，IcomTech是一家所谓的加密货币挖矿和交易公司，承诺投资者购买“所谓的加密货币相关投资产品”，以换取利润。检察官表示，IcomTech的加密货币交易和挖矿业务并不存在，投资者的资金被用于其他计划和个人支出。
2023-09-28【币快讯】
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加密庞氏骗局AirBitClub联创被判入狱12年
币快讯
据报道，美国纽约南区检察官Damian Williams宣布，AirBit Club联合创始人PABLO RENATO RODRIGUEZ因策划全球大规模加密旁氏骗局而被判处12年监禁。 司法部称，RODRIGUEZ及其同谋欺骗个人投资AirBit Club（一家所谓的加密货币挖矿和交易公司），并执行复杂的洗钱行动，以隐藏从AirBit Club窃取的非法利润。RODRIGUEZ的同案被告DOS SANTOS、SCOTT HUGHES、CECILIA MILLAN、 KARINA CHAIREZ已认罪并正在等待宣判。 RODRIGUEZ及其共同被告被命令没收其在AirBit Club的欺诈收益，其中包括扣押的资产，例如价值约为1亿美元的现金、比特币和房地产。
2023-09-27【币快讯】
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美CFTC在调查MyForexFunds庞氏骗局案中传唤Coinbase提供支付信息
币快讯
9月8日消息，在对涉嫌经营庞氏骗局的网站MyForexFunds进行的一项涵盖从2021年底到2022年底的调查中，美国商品期货交易委员会（CFTC）传唤了Deel和Coinbase要求提供关于两者之间支付信息的资料。 CFTC上周冻结了MyForexFunds的资产，还对其欺诈投资者提起了诉讼，并要求法院裁定所有涉嫌欺诈行为生成的工资、费用和其他利润，无论是支付给MyForexFunds还是相关第三方，都必须退还。 法庭文件显示，My Forex Funds的首席执行官Murtuza Kazmi还控制着Coinbase Commerce的一个账户，Kazmi和MyForexFunds使用Coinbase Commerce账户接收了来自CFTC所说的可能是交易公司客户的超过2000万美元加密交易。Coinbase在Coinbase Commerce交易中收取1%的费用。Kazmi从另一个Coinbase账户向可能是MyForexFunds客户的接收方发送了超过940万美元的加密货币。
2023-09-08【币快讯】
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报告：2022年加密货币庞氏骗局损失达78亿美元
币快讯
据报道，TRM Labs发布了一份关于2022年加密货币领域不良行为者损失的综合报告。尽管各种数字资产因加密寒冬而暴跌，并伴随着无数的倒闭，但行业内的诈骗和盗窃案件数量并没有明显减少，最多维持在前几年类似案件的比例。例如，2021年DeFi漏洞利用造成的损失超过120亿美元。尽管这个数字使2022年37亿美元的漏洞利用损失相形见绌，但值得注意的是，这120亿美元意味着DeFi漏洞利用比前一年增加了七倍，这使得2022年成为异常值以任何标准衡量。2022年，超过175起事件导致37亿美元被盗，每起事件给被利用项目的投资者造成平均2000万美元的损失。值得注意的是，作为2021年DeFi攻击主要目标的智能合约似乎有所改善，2022年只有约10%的网络攻击是协议攻击，其余90%针对平台的其余基础设施。2022年，传销和类似的庞氏平台造成了约78亿美元的损失。如果算上爱情诈骗和网络钓鱼攻击等其他诈骗，仅2022年加密货币社区就损失了超过90亿美元。
2023-07-02【币快讯】
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