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美国司法部公布对币安运营的监管细节，包括允许根据要求访问所有文件、记录和资源
2023-12-10 19:40
简介据报道，Binance与美国司法部（DOJ）的合规承诺于12月8日揭晓，揭示了美国对该加密货币交易所运营和业务活动的重大监督。前美国SEC官员John Reed Stark在X上分享了一份分析报告，将Binance新合规承诺的"详尽清单"归类为"咨询公司的愿望清单。 Stark指出，Binance的新义务在一份长达11页的文件中进行了描述，其中包括应当局要求，合作允许当局查阅文件、记录和资源，包括查阅与"前雇员、代理、中介、顾问、代表、分销商、许可证、承包商、供应商和合资企业合作伙伴"相关的信息。司法部刑事部门的多个科室将密切关注该交易所的活动，包括洗钱和资产追回科、国家安全科、反间谍和出口控制科以及华盛顿州西区联邦检察官办公室。Binance此前与美国政府达成的认罪协议还包括由金融犯罪执法网络（FinCEN）对其进行为期五年的监管。 Stark表示，Binance的和解协议要求其向司法部、FinCEN以及各类金融监管机构和执法部门提供多年的即时访问、审计、审查和检查，使该公司及其客户面临一年365天、全天候的金融结肠镜检查。
据报道，Binance与美国司法部（DOJ）的合规承诺于12月8日揭晓，揭示了美国对该加密货币交易所运营和业务活动的重大监督。前美国SEC官员John Reed Stark在X上分享了一份分析报告，将Binance新合规承诺的"详尽清单"归类为"咨询公司的愿望清单。
Stark指出，Binance的新义务在一份长达11页的文件中进行了描述，其中包括应当局要求，合作允许当局查阅文件、记录和资源，包括查阅与"前雇员、代理、中介、顾问、代表、分销商、许可证、承包商、供应商和合资企业合作伙伴"相关的信息。司法部刑事部门的多个科室将密切关注该交易所的活动，包括洗钱和资产追回科、国家安全科、反间谍和出口控制科以及华盛顿州西区联邦检察官办公室。Binance此前与美国政府达成的认罪协议还包括由金融犯罪执法网络（FinCEN）对其进行为期五年的监管。
Stark表示，Binance的和解协议要求其向司法部、FinCEN以及各类金融监管机构和执法部门提供多年的即时访问、审计、审查和检查，使该公司及其客户面临一年365天、全天候的金融结肠镜检查。
