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  • 比特币早期投资者RogerVer被美国司法部指控涉嫌税务欺诈

    币快讯比特币早期投资者RogerVer被美国司法部指控涉嫌税务欺诈

    5月1日消息，比特币早期投资者 Roger Ver 被司法部指控涉嫌邮件欺诈、逃税和提交虚假纳税申报表。Roger Ver 于本周因美国刑事指控在西班牙被捕。美国将寻求引渡 Roger Ver 到美国接受审判。 据悉，Roger Ver 原居住于加利福尼亚州圣克拉拉，拥有 MemoryDealers.com Inc. 和 Agilestar.com Inc. 两家公司销售计算机和网络设备。从 2011 年开始，Roger Ver 开始为自己和他的公司收购比特币，其个人热衷于推广比特币，甚至获得了「比特币耶稣」的绰号。Roger Ver 于 2014 年 2 月 4 日放弃美国公民身份，在移居国外后，美国法律要求 Roger Ver 提交纳税申报表，报告其在全球范围内资产（包括比特币）的出售所获得的资本收益，被要求对这些资本利得缴纳税款。 司法部认为，Roger Ver 总共给国税局造成了至少 4800 万美元的损失。

    2024-05-01【币快讯】

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  • CZ案法官：不同意司法部提出的加强量刑建议

    币快讯CZ案法官：不同意司法部提出的加强量刑建议

    据报道，CZ案法官Richard Jones表示，他不同意司法部提出的加强量刑建议（此前将刑期从18个月延长至3年的要求），认为没有证据表明被告曾被告知进行非法活动。

    2024-05-01【币快讯】

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  • 美国司法部驳回TornadoCash开发者RomanStorm的刑事指控动议

    币快讯美国司法部驳回TornadoCash开发者RomanStorm的刑事指控动议

    据报道美国司法部周五驳回了Tornado Cash开发者Roman Storm的驳回刑事指控的动议，称辩护文件提出了有争议的事实，应由陪审团权衡，而不是适合早期阶段动议的论点。美国司法部此前指控Storm与同伙Roman Semenov共同策划洗钱、经营未经许可的货币转移业务和违反制裁法律的阴谋，通过创建和运营Tornado Cash，一个旨在匿名交易的加密混合服务，同时还指控朝鲜的Lazarus Group和其他犯罪实体通过Tornado Cash洗钱。 据悉，Roman Storm律师在3月底提出了驳回起诉书的动议，认为Tornado Cash不是托管混合服务，不符合“金融机构”的定义，Roman Storm无法控制该服务或阻止Lazarus等组织使用。而在周五的文件中，美国司法部对辩护方对Tornado Cash的描述提出了质疑，称其于2019年宣布为混合器，整个服务包括网站、用户界面、一组智能合约和“中继器网络”。

    2024-04-27【币快讯】

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  • 精选KuCoin自美国司法部和CFTC起诉以来资金流出超12亿美元

    币快讯精选KuCoin自美国司法部和CFTC起诉以来资金流出超12亿美元

    据报道，继上周美国司法部和商品期货交易委员会提出指控后，加密货币交易所KuCoin日交易量从3月26日的20亿美元下降至5.2亿美元，下降了约75%。自3月26日以来，KuCoin的资金流出已超过12亿美元。 Kaiko分析师认为，链上数据表明KuCoin用户一直在将资金转移到竞争对手的加密货币交易所，包括Coinbase、Binance和OKX。

    2024-04-03【币快讯】

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  • 精选美国司法部起诉苹果公司违反反垄断法，限制第三方数字钱包等

    币快讯精选美国司法部起诉苹果公司违反反垄断法，限制第三方数字钱包等

    据报道，Tether策略及VanEck顾问Gabor Gurbacs在X平台表示，美国司法部第三次起诉苹果公司违反反垄断法，司法部指控苹果封杀 "超级 "应用、压制移动云流媒体服务、封杀跨平台消息应用、限制第三方数字钱包，甚至限制第三方智能手表在其平台上的运行，这是司法部在过去14年里第三次起诉苹果公司违反反垄断法。

    2024-03-21【币快讯】

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  • 美司法部任命Unabomber案检查官领导新的FTX调查

    币快讯美司法部任命Unabomber案检查官领导新的FTX调查

    据报道，美司法部破产部门任命“大学航空炸弹”（UNABOM）案件的检察官Robert J. Cleary领导新的FTX调查，根据法庭文件，Cleary被要求审查涉及FTX破产律师事务所Sullivan & Cromwell的潜在利益冲突。他还被要求审核FTX新管理团队、债权人和政府监管机构过去进行的调查，并审查FTX的其他员工是否在2022年11月倒闭之前参与了欺诈活动。据悉，Cleary的任命和调查必须得到法官John Dorsey的批准。

    2024-02-29【币快讯】

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  • 美司法部提交拟议针对CZ诉讼的相关敏感信息保护令动议

    币快讯美司法部提交拟议针对CZ诉讼的相关敏感信息保护令动议

    据报道，根据2月20日的一份保护令动议，考虑到CZ诉讼中的敏感信息，美国律师申请进入保护令，司法部表示，被告CZ和辩护律师不反对保护令的请求。 据美国检察官称，CZ承认未能维持有效的反洗钱计划，提供的证据材料包括敏感证人访谈、第三方财务记录和第三方内部业务记录。美国司法部在这项动议中提出了一项拟议命令，限制公众获取任何信息。除了辩护律师、辩护团队成员和被告之外，拟议的保护令不会被传播或分发给任何人。 此外，敏感证人的身份将不会在公开文件中披露，与最近对未修改的信件和医疗记录的密封类似，这些证人的身份将保持封存。

    2024-02-21【币快讯】

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  • BTC-e幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控

    币快讯BTC-e幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控

    据报道，美国司法部 (DOJ) 发布公告称，已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者Aliaksandr Klimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控，起诉书称，Klimenka涉嫌与Alexander Vinnik等人一起控制BTC-e，Klimenka还控制着技术服务公司Soft-FX和金融公司FX Open。在2011年至2017年加密货币发展初期清洗了价值超过40亿美元的犯罪活动收益，包括通过勒索软件诈骗、身份盗窃计划和毒品分销团伙。 如果所有罪名成立，Klimenka最高将面临25年监禁。

    2024-02-02【币快讯】

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  • 两名男子因运营2500万美元加密庞氏骗局而被美司法部指控

    币快讯两名男子因运营2500万美元加密庞氏骗局而被美司法部指控

    据报道，根据美国司法部公告，该执法机构指控一名澳大利亚公民（Saffron）和一名加州男子（Mazzotta ）经营加密货币庞氏骗局，诈骗受害者超过 2500 万美元。 二人以各种名义推广投资项目，包括 Circle Society、Bitcoin Wealth Management、Omicron Trust、Mind Capital 和 Cloud9Capital。 二人被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈、串谋妨碍司法公正、串谋洗钱和洗钱。如果罪名成立，他们每项共谋实施电信欺诈和洗钱罪名将面临最高 20 年监禁，每项电信欺诈罪名最高可判处 20 年监禁，每项洗钱罪名最高可判处 10 年监禁，共谋罪名可判处 5 年监禁。Saffron在审前释放期间因犯下重罪，还将面临最高 10 年的监禁。

    2023-12-13【币快讯】

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  • 美国司法部公布对币安运营的监管细节，包括允许根据要求访问所有文件、记录和资源

    币快讯美国司法部公布对币安运营的监管细节，包括允许根据要求访问所有文件、记录和资源

    据报道，Binance与美国司法部（DOJ）的合规承诺于12月8日揭晓，揭示了美国对该加密货币交易所运营和业务活动的重大监督。前美国SEC官员John Reed Stark在X上分享了一份分析报告，将Binance新合规承诺的"详尽清单"归类为"咨询公司的愿望清单。 Stark指出，Binance的新义务在一份长达11页的文件中进行了描述，其中包括应当局要求，合作允许当局查阅文件、记录和资源，包括查阅与"前雇员、代理、中介、顾问、代表、分销商、许可证、承包商、供应商和合资企业合作伙伴"相关的信息。司法部刑事部门的多个科室将密切关注该交易所的活动，包括洗钱和资产追回科、国家安全科、反间谍和出口控制科以及华盛顿州西区联邦检察官办公室。Binance此前与美国政府达成的认罪协议还包括由金融犯罪执法网络（FinCEN）对其进行为期五年的监管。 Stark表示，Binance的和解协议要求其向司法部、FinCEN以及各类金融监管机构和执法部门提供多年的即时访问、审计、审查和检查，使该公司及其客户面临一年365天、全天候的金融结肠镜检查。

    2023-12-10【币快讯】

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