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DeFianceCapital创始人：某虚假项目以10亿美元估值融资成功，VC尽职调查标准明显下降
币快讯
据报道，DeFiance Capital创始人兼CEO Arthur Cheong在社交媒体发文表示，近几个月来VC的尽职调查标准明显下降。个充斥着许多可疑人物和历史可疑的创始人的项目，竟然以10亿估值融资成功。这种情况若不改变，将继续吸引投机者进入这个领域。
2024-04-29【币快讯】
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FantomFoundation联创：正忙于对memecoin进行尽职调查，以便在Fantom创建安全的社区meme币框架
币快讯
据报道，Fantom Foundation联合创始人Andre Cronje发布推文表示，正忙于对memecoin进行尽职调查，以便可以创建一个框架，在Fantom上启动、支持和培育社区安全的meme币。
2024-04-07【币快讯】
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知情人士：摩根士丹利正在进行尽职调查，以将现货比特币ETF添加至经纪平台
币快讯
据报道，据Coindesk援引两位知情人士透露，华尔街巨头摩根士丹利正在进行尽职调查，以将现货比特币ETF产品添加到其经纪平台中。 其中一位知情人士表示，自1月份美SEC批准在美国推出现货比特币ETF以来，摩根士丹利一直在评估向客户提供现货比特币ETF。美国目前有10只现货比特币ETF交易，其中资产管理规模最大的是灰度的GBTC、贝莱德的IBIT和富达的FBTC，目前尚不清楚摩根士丹利希望向其客户提供哪些产品。 摩根士丹利是另类投资和私人市场领域的领导者，管理着超过1500亿美元的资产，是第一家在2021年向高净值客户提供比特币基金的美国银行巨头。
2024-02-29【币快讯】
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Kraken创始人：投资FTX的风投公司没有尽职调查导致"明显的欺诈行为"
币快讯
据报道，Kraken创始人Jesse Powell对投资FTX的风险投资公司表示愤怒，称他们的无能导致了"明显的欺诈行为"。 Powell认为，风险投资公司没有尽职调查，没有发现FTX可能存在的差异。相反，他们任由自己被SBF吹捧的个性所欺骗。这些投资者没有考虑到SBF的FTX与Alameda之间的关系会如何影响企业的整体运营。
2023-10-12【币快讯】
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Consensys回应EBA：客户使用自托管钱包并不意味着银行需要加强尽职调查
币快讯
据报道，Consensys律师Bill Hughes在社交媒体表示，昨天Consensys对欧洲银行管理局（EBA）关于洗钱和恐怖主义融资风险因素指南的磋商提交了简短回应。简而言之，我们的评论如下： 1)我们同意，客户使用自托管钱包本身并不意味着银行需要加强对该客户的尽职调查，EBA应在其指南中明确说明。 2)我们不认为客户使用多个自托管钱包或多个公共地址就表明该客户存在更大的洗钱风险。使用多个钱包和地址是很常见的，并且在某种程度上正是系统设计的工作方式。它根本不表明潜在的恶意活动，并且这样处理可能会导致对自托管钱包用户的强化尽职调查成为默认行为，这将颠覆正常的反洗钱尽职调查流程。 3) 虽然不限制交易价值或交易量的服务可能会带来更大的洗钱风险，但不应鼓励银行为了避免加强尽职调查而要求极低的限额。 4) 使用区块链分析等新技术也可以降低区块链背景下的风险，我们赞赏EBA认识到这一点并鼓励在其公共指导中使用该技术，我们将进一步鼓励 EBA 和其他监管机构持开放态度，允许技术随着技术的发展，不仅补充标准尽职调查机制，而且取代它们。重要的是，不仅要降低机器学习风
2023-08-31【币快讯】
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CH4Capital联创：毕马威的研究代表主流金融机构对比特币进行了彻底的尽职调查
币快讯
据报道，毕马威发布题为《比特币在ESG指令中的作用》的报告后，CH4 Capital联合创始人兼著名ESG分析师Daniel Batten表示，毕马威的研究至关重要，因为它首次代表主流金融机构对比特币进行了彻底的尽职调查。 Batten表示，对该报告的全面性感到惊讶。报道通常会在尽职调查过程中漏掉某些民间传说，例如‘但比特币从其他用户那里夺走了可再生能源’。Batten赞扬了毕马威团队的研究质量，并发表了他认为内容是“非显而易见的事实”。
2023-08-06【币快讯】
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BlockFi调查报告：管理层在向FTX提供贷款前已进行合理的尽职调查
币快讯
7月12日消息，BlockFi独立董事及其律师进行的一项调查显示，BlockFi Inc.过去与FTX的业务似乎是合法的，管理层在向FTX提供贷款前已进行了合理的尽职调查。这项调查历经7个月，调查结果于周一在新泽西州破产法院公布，以支持BlockFi的一项和解协议。该协议将解决BlockFi联合创始人Zac Prince、Flori Marquez以及其他高管与公司破产相关的潜在法律索赔。作为交换，BlockFi管理层已同意协助公司律师对导致BlockFi倒闭的公司（包括FTX和三箭资本）提起诉讼。BlockFi管理层将在涉及FTX和三箭资本的诉讼中担任关键证人，这可能为债权人创造10亿美元的价值。法庭文件显示，Prince、Marquez和其他高管还同意放弃或减少对他们在BlockFi平台上的个人数字资产的追缴，并向公司捐款220万美元现金。和解必须得到法官的批准。
2023-07-12【币快讯】
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韩国中小加密交易所组成的协会要求12家银行进行实名账户尽职调查
币快讯
6月20日消息，韩国虚拟资产交易协会 (VXA）20日发布公告称，已向国内12家未与虚拟资产交易所签订实名制存取款账户合同的境内商业银行和地方银行、网上银行等发送了关于签订实名账户合同的尽职调查申请书。该请求包含要求调查与虚拟货币交易所的实名账户合同，以确保公平交易秩序并扩大消费者权益。
2023-06-20【币快讯】
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香港金融机构对加密客户的尽职审查须在为其执行不少于8000元虚拟资产的非经常交易前进行
币快讯
5月26日消息，香港证监会近日发布的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》第12章中的内容涉及虚拟资产，其中几个子章节规定了客户尽职审查。指引称，在为客户执行属虚拟资产转帐（并涉及相当于不少于8,000元的虚拟资产）的非经常交易（包括虚拟资产转账及兑换）之前，金融机构须就该客户执行客户尽职审查措施，不论该交易是以单一次操作执行，或是以该金融机构觉得是有关连的若干次操作执行。除了一般识别的身份资料外，金融机构应取得额外的客户资料，可包括互联网规约（IP）地址连同相关的时间印章、地理位置数据、及装置识别码等。 文件还提供了如何识别虚拟货币相关洗钱的内容：由虚拟资产业务所促成的交易可能以现金作交易，所以此类业务可能被用作存放从犯罪活动所得的现金得益。此外，虚拟资产业务可能被利用来处置或存放从非法活动所得或与上游罪行（例如网上骗局、勒索软件及其他网络罪案）有关连的虚拟资产。虚拟资产业务亦有可能被用于洗钱的第二个阶段，即分层交易的过程。为了使从非法活动所得的虚拟资产的来源变得模糊，不法分子或洗钱人士可能会在不同的钱包地址、服务提供者、虚拟资产的类别或区块链之间转移资产。他们可能
2023-05-26【币快讯】
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